云南旅游:第七届董事会第十一次会议决议公告2020-08-07
证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-040
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于 2020
年 8 月 3 日以传真、电子邮件的方式发出通知,于 2020 年 8 月 6 日上午以通讯表决
的方式召开。会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名。会议参与表决的
人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,
通过了以下议案:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,并经出席董事会会议的三分之二以上董
事同意通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为:本次担保为公司对全资子公司提供的担保,此次的担保行为符合
中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,符合公司整体利益,此次担保行为
的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,未损害公司及股
东的利益,董事会同意为其提供担保。鉴于云南世博园艺有限公司为本公司的全资
子公司,故未提供反担保,且免除担保费。
该议案将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
详细内容见 2020 年 8 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》公
告编号:2020-042)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于第七届董
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事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。
二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金
立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决),并经出席董事会会议具有表决权的三分之
二以上董事同意通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
董事会认为:公司为控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司提供财务资
助,有利于提高公司的资金使用效率,降低恐龙谷公司的财务融资成本,保证该公
司正常生产运营对资金的需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。
该议案将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
详细内容见 2020 年 8 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于拟向控股子公司提供财务资助的公
告》(公告编号:2020-043)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于第七届董
事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司关于召开 2020 年第三次
临时股东大会的议案》。
董事会定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 在公司召开 2020 年第三次临时股东大
会。
详细内容见 2020 年 8 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》(公告编号:2020-044)。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2020年8月7日
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