证券代码：002059            证券简称：云南旅游            公告编号：2021-035



                   云南旅游股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021

年7月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年7月14日上午以通讯表决的方

式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数

及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通

过了以下议案：

    一、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立

先生、李坚先生回避表决），通过了《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的议

案》。

    详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司

指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司向控股子

公司增资暨关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司向控股子公

司增资暨关联交易事项的独立意见》。

    该议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2021年第一次临时

股东大会的议案》

    董事会定于2021年8月3日下午14：30在公司召开2021年第一次临时股东大会，

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开


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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

   特此公告。




                                            云南旅游股份有限公司董事会

                                                   2021年7月15日




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