证券代码：002059             证券简称：云南旅游              公告编号：2021-041



                 云南旅游股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于

2021年8月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年8月25日上午以通讯表

决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决

的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方

式，通过了以下议案：

    一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年半年度报告及其摘要

的议案》

    《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）同日刊载于《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报

告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月

募集资金存放和使用情况的专项报告》

    详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司

董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-044）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网

站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议

及半年度报告相关事项的独立意见》。

    三、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立


                                     1
先生、李坚先生回避表决），通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。

    详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司

关于调整控股子公司业绩承诺期的的公告》（公告编号：2021-045）。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司

指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于调整控股子公

司业绩承诺期事宜的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十一

次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。

    该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2021年第二次临时

股东大会的议案》

    董事会定于2021年9月10日下午14：30在公司召开2021年第二次临时股东大会，

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

    特此公告。




                                              云南旅游股份有限公司董事会

                                                     2021年8月26日




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