证券代码：002059              证券简称：云南旅游            公告编号：2021-055



                  云南旅游股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021

年 10 月 25 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯

表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。会议参与表

决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的

方式，审议通过了以下议案：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于<2021 年第三季

度报告>的议案》。

    《公司 2021 年第三季度报告》于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第七届董事

会非独立董事的议案》。

    详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司

关于董事变更的公告》（公告编号：2021-058）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网

站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事

事项的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



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特此公告。




                 云南旅游股份有限公司董事会

                      2021年10月29日




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