证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-094




             广东水电二局股份有限公司
 关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为优
化资源配置，提高管理效率，结合公司实际，拟由全资子公
司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）吸
收合并公司全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司
（以下简称“致诚科技”）。吸收合并后，东南粤水电作为吸
收合并方存续经营，致诚科技作为被吸收合并方注销独立法
人资格。致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承
继。其全资子公司广州利源太阳能有限公司（以下简称“利
源公司”）变更为东南粤水电的全资子公司。
    一、注销情况概述
    2018 年 10 月 22 日，公司召开第六届董事会第十八次会
议，以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于注销广
东致诚新能源环保科技有限公司的议案》，该事项需经股东
大会批准。
    该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、吸收合并双方基本情况
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      （一）合并方
      1.公司名称：东南粤水电投资有限公司。
      2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
  人独资）。
      3.法定代表人：陈鹏。
      4.成立日期：2014 年 3 月 28 日。
      5.注册资本：50,000 万元。
      6.住所：海南省海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一
  层商场。
      7.经营范围：实业项目投资，能源投资开发，工程建设
  等。
      8.东南粤水电为公司全资子公司。
         9.东南粤水电最近一年又一期财务指标
                                                              单位：万元
                              2017年12月31日                2018年9月30日
         项 目
                                （经审计）                   （未经审计）
      资产总额                      238,034.52                   298,818.68
    银行贷款总额                    156,427.72                   190,282.80
    流动负债总额                     31,430.04                    49,948.36
或有涉及事项总额（包括
担保、抵押、诉讼与仲裁                             无                           无
        事项）
        净资产                           54,869.97                   60,945.81
      营业收入                           19,236.84                   19,201.55
      利润总额                            4,843.93                    6,329.15
        净利润                            4,555.87                    6,075.85
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    最新信用等级                                  无                           无
      （二）被合并方
      1.公司基本情况
      （1）公司名称：广东致诚新能源环保科技有限公司。
      （2）公司类型：有限责任公司(法人独资)。
      （3）法定代表人：周亚。
      （4）成立日期：2014 年 8 月 28 日。
      （5）注册资本：1,000 万元。
      （6）住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路 9 号
  华普广场西塔 21 层 2101 室。
      （7）经营范围：太阳能发电;太阳能发电站运营; 生物
  质能发电等。
      （8）致诚科技为公司全资子公司，拥有一家全资子公
  司利源公司。
      （9）致诚科技最近一年又一期财务指标
                                                             单位：万元
                             2017年12月31日                2018年9月30日
       项 目
                               （经审计）                   （未经审计）
      资产总额                       6,819.65                     6,544.05
    银行贷款总额                     6,217.86                     6,216.14
    流动负债总额                       270.29                        41.28
或有涉及事项总额（包括
担保、抵押、诉讼与仲裁                            无                           无
        事项）
        净资产                              331.49                      286.63

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    营业收入                              42.45                      430.50
    利润总额                            -231.73                     -243.56
    净利润                              -231.73                     -244.87
  最新信用等级                               无                          无
    2.致诚科技经营的清洁能源项目
    （1）广州致诚晋丰分布式光伏发电项目情况
    2015 年 11 月份总经理办公会审议同意致诚科技在广东
省广州市增城区永宁街新光路 13 号广州市晋丰实业有限公
司办公楼楼顶及厂房屋顶投资建设广州致诚晋丰分布式光
伏发电项目，总装机 1.622MWp，项目总投资 1,291.53 万元。
由于厂房屋顶荷载及采光原因，该项目总装机规模调整为
0.954MWp，总投资约 780 万元。目前，广州致诚晋丰分布式
光伏发电项目 0.954MWp 正常运营。
    （2）博展物流园分布式光伏发电项目情况
    公司 2016 年 10 月 11 日召开的第五届董事会第二十六
次会议、2016 年 10 月 27 日召开的 2016 年第四次临时股东
大会审议同意致诚科技以 3,000 元收购利源公司 100%股权，
并投资建设博展物流园分布式光伏发电项目 9.38MWp，项目
总投资 6,903.90 万元。目前，博展物流园分布式光伏发电
项目 9.38MWp 正常运营。
    三、吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排
    （一）吸收合并的方式
    东南粤水电通过整体吸收合并的方式吸收合并致诚科
技。吸收合并后，东南粤水电存续经营，致诚科技注销独立

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法人资格。
    （二）合并基准日
    合并基准日以签订的吸收合并协议约定的日期为准。
    （三）合并的范围
    致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承继，
其全资子公司利源公司变更为东南粤水电的全资子公司。
    （四）相关安排
    经相关审批程序通过后，合并双方将签订吸收合并协
议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更、工
商变更登记和注销登记等手续。
    四、注销致诚科技的目的和对公司的影响
    （一）注销致诚科技的目的
    本次通过吸收合并注销致诚科技有利于优化公司资源
配置，提高管理效率。
    （二）对公司的影响
    本次通过吸收合并注销致诚科技符合公司发展战略，有
利于降低管理成本，对公司经营业绩将有一定的提升作用。
    特此公告。




                                 广东水电二局股份有限公司
                                                   董事会
                                       2018 年 10 月 23 日


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