证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-097




             广东水电二局股份有限公司
         第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 10 月 16 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体监事，本次会议于 2018 年 10 月 22 日以
通讯表决的方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人。原监事会主席谢荣光先生因工作原因，已辞去监事、
监事会主席职务，由半数以上监事共同推举李万锐先生为本
次会议召集人。
    会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司
章程》等有关规定。审议了通知中所列全部议案并作出如下
决议：
    一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于选举
第六届监事会主席的议案》；
    公司监事会主席谢荣光先生由于工作原因辞去公司监
事、监事会主席职务。为保持公司关键管理人员的稳定性，
稳健推进公司战略经营，监事会同意选举李万锐先生担任公
司第六届监事会主席。
    李万锐先生简历附后。

                            - 1 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-097


    二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                 广东水电二局股份有限公司
                                            监事会
                                       2018年10月23日




                             - 2 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-097




                  李万锐先生简历

    李万锐，男，1967 年 4 月出生，中共党员，在职研究生
学历，高级政工师、经济师。1988 年 7 月参加工作。历任广
东省水利水电第三工程局学校教师，广东省水利水电第三工
程局办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、董事、党委
副书记、纪委书记、工会主席。2018 年 7 月起任广东省建筑
工程集团有限公司纪律检查委员会派驻纪检监察二组组长，
2018 年 8 月起任公司监事。
    李万锐先生为广东省建筑工程集团有限公司纪律检查
委员会派驻纪检监察组纪监二组组长，与公司直接控股股东
和间接控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。


                             - 3 -