证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-100




             广东水电二局股份有限公司
         第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2018 年 10 月 29 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事
8 人（其中，独立董事李云超先生于 2017 年 11 月 21 日辞去
公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数低于法定
人数。根据有关规定，李云超先生将按照有关法律、行政法
规等规定继续履行独立董事职责。）。公司监事会成员列席了
会议。
    会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于发行永
续中票的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的永续中票。
    详见 2018 年 10 月 30 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东

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水电二局股份有限公司关于发行永续中票的公告》。
    二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于乳源瑶
族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为
其提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司
的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简
称“乳源粤水电”）根据实际经营需要以广东韶关乳源大布
风电项目的风力发电设备等固定资产与不存在关联关系的
融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 20,000
万元（含本数），期限不超过 5 年。为保证乳源粤水电融资
租赁业务的顺利开展，董事会同意公司为乳源粤水电与融资
租赁公司开展融资租赁业务提供担保。
    该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并
作出决议。
    详见 2018 年 10 月 30 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于乳源瑶族自治县粤水电能源有
限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》。
    三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会。
    详见 2018 年 10 月 30 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大


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会的通知》。
    特此公告。




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                                             董事会
                                       2018 年 10 月 30 日




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