证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-111




             广东水电二局股份有限公司
        第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 11 月 29 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2018 年 12 月 5 日在广
东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1
商务中心公司 1906 会议室以现场表决的方式召开。会议应
参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员、部
分高级管理人员列席了会议。
    因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广
东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女
士、陈鹏飞先生对《关于增加 2018 年度日常关联交易预计
额度的议案》回避表决。
    会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
    一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司 100%
股权的议案》（该议案需报股东大会审议）；

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    公司采用 BT 方式建设上海通川实业开发有限公司（以
下简称“上海通川”）投资开发的昌吉木垒老君庙风电场一
期 49.5MW 项目和木垒光伏电站一期 20MW 项目，鉴于上述两
个项目已发电，上海通川不回购，且两个项目未来效益较好，
为了扩大公司清洁能源发电业务规模、增加清洁能源发电收
入，董事会同意公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司通
过收购新疆华润通川新能源科技有限公司 100%股权获得上
述两个项目资产。
    详见 2018 年 12 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于全资子公司收购新疆华润通川
新能源科技有限公司 100%股权的公告》。
    公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能
源科技有限公司 100%股权事项发表了同意的独立意见，详见
2018 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股
份有限公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新
能源科技有限公司 100%股权的独立意见》。
    二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的议案》；
    北江航道扩能升级项目由于工程地质情况复杂、征地拆
迁、费用标准变化等原因，导致工程投资规模发生较大变化，
广东省发展和改革委员会对项目投资规模进行调整。董事会
同意公司在原出资 21,750 万元的基础上，向广东省北江航
道开发投资有限公司增资 4,125 万元。

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    详见 2018 年 12 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于向广东省北江航道开发投资有
限公司增资的公告》。
    三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关
于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》（该议案需
报股东大会审议）；
    根据生产经营实际发展情况，董事会同意公司增加 2018
年度与广东省水电集团有限公司及其关联企业日常关联交
易预计额度。
    详见 2018 年 12 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预
计额度的公告》。
    公司独立董事对增加 2018 年度日常关联交易预计额度
事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。详见 2018 年
12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公
司独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的事
前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于增加
2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》。
    四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会。
    详见 2018 年 12 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东

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水电二局股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




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                                             董事会
                                       2018 年 12 月 6 日




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