证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2019-004




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 3 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2019 年 1 月 8 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事
11 人。公司监事会成员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资
建设韶关市翁源县东华山风景区和 X347 线三华至周陂段旅
游公路改建工程 PPP 项目的议案》（该议案需报股东大会审
议）；
    董事会同意公司投资建设韶关市翁源县东华山风景区
和 X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程 PPP 项目。
    详见 2019 年 1 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于投资建设韶关市翁源县东华山
风景区和 X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程 PPP 项目
的公告》。

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    二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向中
国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请综合授信的
议案》（该议案需报股东大会审议）；
    根据业务发展需要，为保证公司生产经营的正常开展，
董事会同意公司 2019 年继续向中国工商银行股份有限公司
广州天平架支行申请总额度为 20.50 亿元的综合授信（最终
以该银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司根
据实际资金需求进行银行借贷和额度使用。
    三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会。
    详见 2019 年 1 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                               广东水电二局股份有限公司
                                             董事会
                                       2019 年 1 月 9 日




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