证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2019-006




                 2019


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第一次
临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事
会第二十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。
    （三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。
    （四）现场会议时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下
午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2019 年 1 月 23 日至
2019 年 1 月 24 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 1 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1
月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

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    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2019 年 1 月 17 日。
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 1906 会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下议案：
    （一）审议关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整
治水利工程（北部标段）PPP 项目的议案；
    详见 2018 年 12 月 27 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于投资建设广东省中山市翠亨新

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区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目的公告》。
    （二）审议关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和
X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程 PPP 项目的议案；
    详见 2019 年 1 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于投资建设韶关市翁源县东华山
风景区和 X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程 PPP 项目
的公告》。
    （三）审议关于向中国工商银行股份有限公司广州天平
架支行申请综合授信的议案。
    根据业务发展需要，为保证公司生产经营的正常开展，
公司 2019 年拟继续向中国工商银行股份有限公司广州天平
架支行申请总额度为 20.50 亿元的综合授信（最终以该银行
实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资
金需求进行银行借贷和额度使用。


    上述议案（一）已经公司第六届董事会第二十一次会议
审议通过，议案（二）、（三）已经公司第六届董事会第二十
二次会议审议通过，详见于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1
月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公
司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《广东水电二局
股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。
    本次股东大会无需对中小投资者的表决单独计票。

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    三、议案编码
    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             备注
 议案编码              议案名称                        本列打勾的栏
                                                       目可以投票
   100                    总议案                                √
            关于投资建设广东省中山市翠
   1.00     亨新区滨河整治水利工程（北部                        √
            标段）PPP 项目的议案
            关于投资建设韶关市翁源县东
            华山风景区和 X347 线三华至周
   2.00                                                         √
            陂段旅游公路改建工程 PPP 项
            目的议案
            关于向中国工商银行股份有限
   3.00     公司广州天平架支行申请综合                          √
            授信的议案
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2019 年 1 月 18 日（上午 8：30-11：30，下
午 14：30-17：30）。

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    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
    （三）会议联系方式：
    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十
一次会议决议；
    （二）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十
二次会议决议。
    特此公告。




                        广东水电二局股份有限公司
                                     董事会
                                 2019 年 1 月 9 日




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附件一




    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362060。
    （二）投票简称：水电投票。
    （三）意见表决
    1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”
一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
    3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2019 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月

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23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间
为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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       附件二


                 2019


           兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），
       出席广东水电二局股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
       会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若
       委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
       使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案
       或弃权。
                                             备注                     表决意见
议案
                议 案 名 称                本列打勾
编码                                       的栏目可           同意       反对          弃权
                                             以投票
100               总议案                       √
     关于投资建设广东省中山
     市翠亨新区滨河整治水利
1.00                                           √
     工程（北部标段）PPP 项
     目的议案
     关于投资建设韶关市翁源
     县东华山风景区和 X347
2.00                                           √
     线三华至周陂段旅游公路
     改建工程 PPP 项目的议案
     关于向中国工商银行股份
3.00 有限公司广州天平架支行                    √
     申请综合授信的议案
           委托人姓名或名称（签章）：
           委托人持股数：                     股份性质：

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     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账户：
     受托人签名：                受托人身份证号：
     委托书有效期限：                委托日期：           年 月        日
     附注：
     1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
     2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通
股。
     3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单
位委托须加盖单位公章。




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