粤 水 电：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的
审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 1 月 24 日 14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 1906 会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
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6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10 人，代
表有表决权的股份数 440,794,087 股，占公司股本总额的
36.6637%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4
人，代表有表决权的股份数 439,602,687 股，占公司股本总
额的 36.5646%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7297%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份
数 1,191,400 股，占公司股本总额的 0.0991％，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.2703%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高
级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水
利工程（北部标段）PPP 项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 440,794,087 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
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2.表决结果：通过。
（二）关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和 X347
线三华至周陂段旅游公路改建工程 PPP 项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 440,794,087 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
2.表决结果：通过。
（三）关于向中国工商银行股份有限公司广州天平架支
行申请综合授信的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 440,794,087 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：王学琛、李华权。
（三）结论意见：本次股东大会的召集人资格、出席会
议人员的资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《证
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券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法
律法规、规范性文件和《粤水电章程》的规定，表决程序和
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 25 日
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