粤 水 电：第六届董事会第二十四次会议决议公告2019-03-29
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 3 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的通知以电子
邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2019 年 3 月 28 日在
广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场
A-1 商务中心公司 1906 会议室以现场表决的方式召开。会议
应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员、
部分高级管理人员列席了会议。
因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广
东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女
士、陈鹏飞先生对《关于 2019 年度日常关联交易预计的议
案》回避表决。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2018 年度董事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；
《公司 2018 年度董事会工作报告》主要内容见《公司
- 1 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
2018 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2018 年度总经理工作报告》；
董事会同意公司 2018 年度总经理工作报告。
三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2018 年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；
董事会同意公司 2018 年年度报告及其摘要。
详见 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及巨潮资讯
网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2018 年年度报告》。
四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2018 年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；
2018 年，公司实现总资产 20,250,553,704.73 元，比上年
度 末 增 长 15.62% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
3,044,832,834.20 元，比上年度末增长 6.15%；营业总收入
8,308,385,136.62 元，同比增长 25.31%；归属于上市公司股
东的净利润 200,748,565.63 元，同比增长 26.97%。
董事会同意公司 2018 年度财务决算报告。
五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2019 年度财务预算方案》（该方案需报股东大会审议）；
公司 2019 年度财务预算（合并）
单位：万元
2019 年度 2018 年度 增减变动
项 目
预算数 实现数 百分比
- 2 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
营业收入 965,619.29 830,838.51 16.22%
归属于上市公
司股东的净利 22,484.81 20,074.86 12.00%
润
本财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理指标，
不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经
济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，
存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
公司董事会同意公司2019年度财务预算方案。
六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2018 年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；
2018 年度，公司母公司实现净利润 303,567,175.54 元，
扣除按 10%提取的法定盈余公积 30,356,717.55 元，加上年
初未分配利润 654,200,668.09 元，减去本年已派发现金股
利 36,067,861.74 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
891,343,264.34 元。根据公司目前的经营状况，公司 2018
年度利润分配预案拟为：以 2018 年末总股本 1,202,262,058
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），
共计派发现金股利 42,079,172.03 元，剩余的未分配利润
849,264,092.31 元结转下一年度。
董事会认为公司拟定的 2018 年度利润分配预案是从公
司的实际情况出发，既保证公司稳定较快的发展，同时也回
报了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的
要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不
- 3 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司
的正常经营和健康发展。
独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见，详见
2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股
份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董
事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》；
详见 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放
与使用情况的专项报告》。
独立董事对该募集资金 2018 年度存放与使用情况的专
项报告发表了独立意见，详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯
网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关
事项的独立意见》。
八、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2018 年度内部控制评价报告》；
董事会同意公司 2018 年度内部控制评价报告。
详见 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
独立董事对 2018 年度内部控制评价报告发表同意的独
立意见，详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
- 4 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
见》。
九、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度为公司服
务过程中勤勉、公允、尽职，董事会同意公司继续聘请瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报
告的审计机构。
董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所发表同
意意见，详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计
师事务所的意见》。
独立董事关于公司续聘会计师事务所事项进行事前认
可，并发表同意的独立意见。详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮
资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于
相关事项的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董
事关于相关事项的独立意见》。
十、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于公司会计政策变更的议案》；
董事会同意公司根据财政部的相关文件要求进行会计
政策变更。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅
对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影
- 5 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次
会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司
无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害
股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》、《广
东水电二局股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
公告》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见》。
十一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过
《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股
东大会审议）；
根据业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司 2019
年与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关联
企业发生日常关联交易。
详见 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的
公告》。
- 6 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
公司独立董事对 2019 年公司与广东省建筑工程集团有
限公司及其关联企业发生日常关联交易事项进行事前认可，
并发表同意的独立意见；对 2018 年度日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异发表专项意见，详见 2019 年 3
月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公
司独立董事关于相关事项的事前认可》、《广东水电二局股份
有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过
《关于部署 2019 年安全生产工作的议案》；
董事会同意公司对 2019 年安全生产工作的部署。一是
压实责任，认真把好安全生产关, 做好隐患排查, 确保公司
安全生产形势稳定；二是加强队伍建设，提升管理素质；三
是强化重点和高危项目的监管，抓好危大工程方案落实和现
场监护；四是强化安全发展理念，扎实开展好 2019 年“安
全生产月”和安全生产先进评比活动；五是推进创优争先，
多出创优成果，做优企业品牌；六是推动标准化建设向纵深
拓展；七是推进《项目安全总监管理办法》、《安全生产约谈
管理办法》等制度的执行落地；八是补充修订公司有关安全
管理制度，进一步完善制度链。
十三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2018 年年度股东大会。
详见 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东
- 7 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-032
水电二局股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
- 8 -
