粤 水 电：独立董事2018年度述职报告2019-03-29
证券代码：002060 证券简称：粤水电
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，
在 2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋
予的权利和义务，出席了 2018 年度的相关会议，对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于
加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将
2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会
议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股 列席股
事会会议 亲自出 委托出 东大会 东大会
次数 缺 席 次数 次数
席 席
9 9 0 0 5 1
- 1 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于承接 2017 年度河源、云浮等五
1 2018 年 1 月 4 日 市垦造水田项目 EPC 总承包（第一 同意
批）关联交易的独立意见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
2 2018 年 1 月 4 日 同意
独立意见
关于 2017 年度日常关联交易实际发
3 2018 年 1 月 4 日 同意
生情况与预计存在较大差异的专项
意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的
4 2018 年 3 月 27 日 同意
独立意见
关于募集资金 2017 年度存放与使用
5 2018 年 3 月 27 日 同意
情况的独立意见
关于公司 2017 年度内部控制评价报
6 2018 年 3 月 27 日 同意
告的审核意见
7 2018 年 3 月 27 日 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于收购四川西能能源开发有限公
司 60% 股 权 并 投 资 建 设 西 藏 曲 水
8 2018 年 3 月 27 日 同意
40MWp 光伏发电项目及为项目融资
提供担保的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
9 2018 年 3 月 27 日 司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
10 2018 年 7 月 18 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
关于承接明珠湾区慧谷片区（工业
11 2018 年 7 月 30 日 区涌至大角山）超级堤工程施工关 同意
联交易的独立意见
- 2 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司
12 2018 年 8 月 16 日 同意
总经理职务的独立意见
关于提名卢大鹏先生为公司董事候
13 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于提名彭迎春女士为公司董事候
14 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于提名陈鹏飞先生为公司董事候
15 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于聘任卢大鹏先生为公司总经理
16 2018 年 8 月 21 日 同意
的独立意见
关于董事会关于募集资金 2018 年半
17 2018 年 8 月 21 日 同意
年度存放与使用情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
18 2018 年 8 月 21 日 司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于调整公司董事会成员人数的独
19 2018 年 10 月 22 日 同意
立意见
关于提名王伟先生为公司董事候选
20 2018 年 10 月 22 日 同意
人的独立意见
关于全资子公司收购新疆华润通川
21 2018 年 12 月 5 日 新能源科技有限公司 100%股权的独 同意
立意见
关于增加 2018 年度日常关联交易预
22 2018 年 12 月 5 日 同意
计额度的独立意见
关于公司董事、监事及高级管理人
23 2018 年 12 月 26 日 员 2017 年度效益年薪计提比例的独 同意
立意见
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 10 天，在现场检查中未发
- 3 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相
关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告
- 4 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
披露相关事项》的相关要求，在公司 2017 年年度报告的编
制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切
实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
抓住粤港澳大湾区建设的机遇，充分利用公司的优势，
扩大业务规模，增加公司的业务收入；加快与集团的业务整
合，不断提升公司综合实力；加强财务管理，努力降低运营
成本，提升公司的整体盈利能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、
法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投
资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和
发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的
- 5 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使
公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：hssen@189.cn，欢迎广大投资者与本
人进行沟通。
独立董事：黄声森
2019 年 3 月 28 日
- 6 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，
在 2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋
予的权利和义务，出席了 2018 年度的相关会议，对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于
加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将
2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会
议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议
次数 亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
9 9 0 0 5 2
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
- 7 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
二、2018 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于承接 2017 年度河源、云浮等五市
1 2018 年 1 月 4 日 垦造水田项目 EPC 总承包（第一批） 同意
关联交易的独立意见
关于 2018 年度日常关联交易预计的独
2 2018 年 1 月 4 日 同意
立意见
关于 2017 年度日常关联交易实际发生
3 2018 年 1 月 4 日 同意
情况与预计存在较大差异的专项意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的独
4 2018 年 3 月 27 日 同意
立意见
关于募集资金 2017 年度存放与使用情
5 2018 年 3 月 27 日 同意
况的独立意见
关于公司 2017 年度内部控制评价报告
6 2018 年 3 月 27 日 同意
的审核意见
7 2018 年 3 月 27 日 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于收购四川西能能源开发有限公司
60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp 光
8 2018 年 3 月 27 日 同意
伏发电项目及为项目融资提供担保的
独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司
9 2018 年 3 月 27 日 资金、公司对外担保情况的专项说明 同意
和独立意见
10 2018 年 7 月 18 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区
11 2018 年 7 月 30 日 涌至大角山）超级堤工程施工关联交 同意
易的独立意见
关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总
12 2018 年 8 月 16 日 同意
经理职务的独立意见
- 8 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
关于提名卢大鹏先生为公司董事候选
13 2018 年 8 月 21 日 同意
人的独立意见
关于提名彭迎春女士为公司董事候选
14 2018 年 8 月 21 日 同意
人的独立意见
关于提名陈鹏飞先生为公司董事候选
15 2018 年 8 月 21 日 同意
人的独立意见
关于聘任卢大鹏先生为公司总经理的
16 2018 年 8 月 21 日 同意
独立意见
关于董事会关于募集资金 2018 年半年
17 2018 年 8 月 21 日 同意
度存放与使用情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司
18 2018 年 8 月 21 日 资金、公司对外担保情况的专项说明 同意
和独立意见
关于调整公司董事会成员人数的独立
19 2018 年 10 月 22 日 同意
意见
关于提名王伟先生为公司董事候选人
20 2018 年 10 月 22 日 同意
的独立意见
关于全资子公司收购新疆华润通川新
21 2018 年 12 月 5 日 能源科技有限公司 100%股权的独立意 同意
见
关于增加 2018 年度日常关联交易预计
22 2018 年 12 月 5 日 同意
额度的独立意见
关于公司董事、监事及高级管理人员
23 2018 年 12 月 26 日 2017 年度效益年薪计提比例的独立意 同意
见
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 10 天，在现场检查中未发
现异常情形。
- 9 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行
了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行
相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告
披露相关事项》的相关要求，在公司 2017 年年度报告的编
- 10 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切
实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
希望公司能够进一步加强信息披露，做好投资者关系管
理，切实维护中小投资者的合法权益，树立企业良好形象；
进一步完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治
理水平和风险防范能力；积极利用地方国企改革和混合所有
制改革的政策，深化企业改革，通过并购重组进行产业整合
推动企业持续健康发展；积极利用上市公司平台，提高融资
能力，加强资本运营，提升市值管理水平。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、
法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投
- 11 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和
发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的
一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使
公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：rucyb@126.com，欢迎广大投资者与
本人进行沟通。
独立董事：尹兵
2019 年 3 月 28 日
- 12 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，
在 2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋
予的权利和义务，出席了 2018 年度的相关会议，对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于
加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将
2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会
议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股 列席股
事会会议 亲自出 委托出 东大会 东大会
次数 缺 席 次数 次数
席 席
9 9 0 0 5 1
- 13 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于承接 2017 年度河源、云浮等五
1 2018 年 1 月 4 日 市垦造水田项目 EPC 总承包（第一 同意
批）关联交易的独立意见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
2 2018 年 1 月 4 日 同意
独立意见
关于 2017 年度日常关联交易实际发
3 2018 年 1 月 4 日 同意
生情况与预计存在较大差异的专项
意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的
4 2018 年 3 月 27 日 同意
独立意见
关于募集资金 2017 年度存放与使用
5 2018 年 3 月 27 日 同意
情况的独立意见
关于公司 2017 年度内部控制评价报
6 2018 年 3 月 27 日 同意
告的审核意见
7 2018 年 3 月 27 日 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于收购四川西能能源开发有限公
司 60% 股 权 并 投 资 建 设 西 藏 曲 水
8 2018 年 3 月 27 日 同意
40MWp 光伏发电项目及为项目融资
提供担保的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
9 2018 年 3 月 27 日 司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
10 2018 年 7 月 18 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
关于承接明珠湾区慧谷片区（工业
11 2018 年 7 月 30 日 区涌至大角山）超级堤工程施工关 同意
联交易的独立意见
- 14 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司
12 2018 年 8 月 16 日 同意
总经理职务的独立意见
关于提名卢大鹏先生为公司董事候
13 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于提名彭迎春女士为公司董事候
14 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于提名陈鹏飞先生为公司董事候
15 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于聘任卢大鹏先生为公司总经理
16 2018 年 8 月 21 日 同意
的独立意见
关于董事会关于募集资金 2018 年半
17 2018 年 8 月 21 日 同意
年度存放与使用情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
18 2018 年 8 月 21 日 司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于调整公司董事会成员人数的独
19 2018 年 10 月 22 日 同意
立意见
关于提名王伟先生为公司董事候选
20 2018 年 10 月 22 日 同意
人的独立意见
关于全资子公司收购新疆华润通川
21 2018 年 12 月 5 日 新能源科技有限公司 100%股权的独 同意
立意见
关于增加 2018 年度日常关联交易预
22 2018 年 12 月 5 日 同意
计额度的独立意见
关于公司董事、监事及高级管理人
23 2018 年 12 月 26 日 员 2017 年度效益年薪计提比例的独 同意
立意见
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 10 天，在现场检查中未发
- 15 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相
关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告
- 16 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
披露相关事项》的相关要求，在公司 2017 年年度报告的编
制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切
实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
建议公司进一步加强管理，降低成本、增收节支，并利
用多种形式优化债务结构，降低资产负债率，减少财务费用，
不断提高公司经营业绩。此外，建议公司充分利用上市平台，
结合行业及公司经营发展实际情况，积极探索研究股权激
励、市值管理等制度，为公司发展提供资本保障，助力企业
进一步做强做优做大,实现高质量快速发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、
法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投
- 17 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和
发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的
一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使
公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：pengsong@stcn.com，欢迎广大投资
者与本人进行沟通。
独立董事：彭松
2019 年 3 月 28 日
- 18 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，
在 2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋
予的权利和义务，出席了 2018 年度的相关会议，对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于
加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将
2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会
议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股 列席股
事会会议 亲自出 委托出 东大会 东大会
次数 缺 席 次数 次数
席 席
9 9 0 0 5 3
- 19 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于承接 2017 年度河源、云浮等五
1 2018 年 1 月 4 日 市垦造水田项目 EPC 总承包（第一 同意
批）关联交易的独立意见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
2 2018 年 1 月 4 日 同意
独立意见
关于 2017 年度日常关联交易实际发
3 2018 年 1 月 4 日 同意
生情况与预计存在较大差异的专项
意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的
4 2018 年 3 月 27 日 同意
独立意见
关于募集资金 2017 年度存放与使用
5 2018 年 3 月 27 日 同意
情况的独立意见
关于公司 2017 年度内部控制评价报
6 2018 年 3 月 27 日 同意
告的审核意见
7 2018 年 3 月 27 日 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于收购四川西能能源开发有限公
司 60% 股 权 并 投 资 建 设 西 藏 曲 水
8 2018 年 3 月 27 日 同意
40MWp 光伏发电项目及为项目融资
提供担保的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
9 2018 年 3 月 27 日 司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
10 2018 年 7 月 18 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
关于承接明珠湾区慧谷片区（工业
11 2018 年 7 月 30 日 区涌至大角山）超级堤工程施工关 同意
联交易的独立意见
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关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司
12 2018 年 8 月 16 日 同意
总经理职务的独立意见
关于提名卢大鹏先生为公司董事候
13 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于提名彭迎春女士为公司董事候
14 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于提名陈鹏飞先生为公司董事候
15 2018 年 8 月 21 日 同意
选人的独立意见
关于聘任卢大鹏先生为公司总经理
16 2018 年 8 月 21 日 同意
的独立意见
关于董事会关于募集资金 2018 年半
17 2018 年 8 月 21 日 同意
年度存放与使用情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
18 2018 年 8 月 21 日 司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于调整公司董事会成员人数的独
19 2018 年 10 月 22 日 同意
立意见
关于提名王伟先生为公司董事候选
20 2018 年 10 月 22 日 同意
人的独立意见
关于全资子公司收购新疆华润通川
21 2018 年 12 月 5 日 新能源科技有限公司 100%股权的独 同意
立意见
关于增加 2018 年度日常关联交易预
22 2018 年 12 月 5 日 同意
计额度的独立意见
关于公司董事、监事及高级管理人
23 2018 年 12 月 26 日 员 2017 年度效益年薪计提比例的独 同意
立意见
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 10 天，在现场检查中未发
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现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相
关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告
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披露相关事项》的相关要求，在公司 2017 年年度报告的编
制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切
实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
2019 年 2 月 18 日，由中共中央国务院印发的《粤港澳
大湾区发展规划纲要》正式发布，为粤港澳大湾区建设提供
指导性方向，标志着国际一流湾区和世界级城市群建设即将
驶入快车道。规划纲要从多个角度阐述粤港澳大湾区的优势
和未来发展方向，提出优化能源结构，建设清洁、低碳、安
全、高效的能源供给体系，加快天然气和可再生能源利用，
有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质
能，安全高效发展核电，不断提高清洁能源比重。
公司作为起步于广东、不断走向全国的大湾区能源类、
市政类关联企业，作为粤港澳大湾区的一员，一直以来积极
参与到大湾区的建设中来。建议公司密切跟踪、统筹谋划、
提前研究，如何继续积极参与到大湾区的各项建设中来，抓
住发展规划纲要实施带来的项目机遇，充分分享大湾区建设
所释放出的系列红利。
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六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、
法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投
资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和
发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的
一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使
公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：caihonglee@126.com，欢迎广大投资
者与本人进行沟通。
独立董事：李彩虹
2019 年 3 月 28 日
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