证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-027




              广东水电二局股份有限公司
          第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2020 年 4 月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知以电子邮件的
形式送达全体监事，本次会议于 2020 年 4 月 13 日在广东省
广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务
中心公司 2505 会议室以现场会议的方式召开。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。
    会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司
章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持，会
议审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2019
年度监事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；
    （一）2019 年度监事会会议召开情况
    2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极
有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、关联交易、
重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项
进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权

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益不受侵犯。全年共召开七次会议。
    （二）监事会对公司 2019 年度工作的意见
    报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司
依法运作情况、财务状况、关联交易情况以及建立和实施内
幕信息知情人管理制度的情况、公司 2019 年度内部控制评
价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了
认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
    （三）2020 年度工作计划
    一是强化监事会的监督检查职能；二是完善监事会的工
作机制和运行机制；三是持续对公司及子公司生产经营和资
产管理、成本控制及财务规范化进行监督；四是积极推动公
司监督力量整合，与审计监督部、法务部等部门建立内部监
督体系；五是加强监事会的思想、组织、作风建设。
    二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2019
年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2019
年年度审计报告》；
    监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意
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见的审计报告,报告客观地反映了公司 2019 年度的财务状
况。
       四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2019
年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；
    监事会认为，《公司 2019 年度财务决算报告》的编制和
审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况。
       五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2019
年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；
    监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司实
际情况和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。
       六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2019
年度内部控制评价报告》；
    根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板信息披露
业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等相关规定，
监事会对公司 2019 年度内部控制建立健全及运行情况进行
检查，并对《公司 2019 年度内部控制评价报告》进行审议
并发表意见如下：
    （一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强
上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实
际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证
公司业务活动的正常进行。
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    （二）《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、完整
地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部
控制的总体评价客观、准确。
    综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认
为，《公司 2019 年度内部控制评价报告》比较客观地反映公
司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
    七、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公
司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性
和稳定性，监事会同意继续聘请该事务所作为公司 2020 年
度财务报告的审计机构。
    八、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于修改
〈监事会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）。
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证
券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上
市公司章程指引（2019 年修订）》以及《深圳证券交易所股
票上市规则（2019 年修订）》等有关内容的修订，结合公司
的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，监事会同意公
司对《监事会议事规则》应作相应修改。
    详见 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<监事会议事规则>修订案》及修改后的
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《广东水电二局股份有限公司监事会议事规则》。
    特此公告。




                        广东水电二局股份有限公司监事会
                                      2020年4月14日




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