证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-059




              广东水电二局股份有限公司
               关于公司董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020年8月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会收到冯宝珍女士的书面辞职报告。由于
工作原因，冯宝珍女士申请辞去公司董事、总经济师、珠江
三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》以及《公司章程》等有关规定，冯宝珍女士的辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，冯宝珍女士不再担任公
司任何职务。冯宝珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于
法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常
进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将依据法定程序
尽快补选新任董事。
    截至本公告披露日，冯宝珍女士持有公司股份40,000
股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规的要求，冯宝珍女士在其就任时确定的任期内和
辞职后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买

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卖的限制性规定。
   公司董事会对冯宝珍女士在担任董事、总经济师、珠江
三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢！
   特此公告。




                        广东水电二局股份有限公司董事会
                                    2020 年 8 月 19 日




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