证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-063




             广东水电二局股份有限公司
         第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 8 月 21 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10
人（其中，独立董事彭松先生于 2020 年 5 月 19 日辞去公司
独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大
会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，彭松先生将按
照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责。），监
事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年半年度报告》；
    董事会同意公司 2020 年半年度报告。
    详见 2020 年 8 月 28 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网

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上披露的《广东水电二局股份有限公司 2020 年半年度报告
全文》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名
朱义坤先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股
东大会审议）；
    公司独立董事彭松先生由于个人原因，已辞去公司独立
董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中应
当至少包括三分之一独立董事，公司需补选一名独立董事。
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱义坤先生
为公司第七届董事会独立董事候选人，其简历附后。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
    根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备
案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所
网站(www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券
交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反
馈意见。
    董事会提名委员会对候选人任职资格审查并提出建议，
详见 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二
局股份有限公司董事会提名委员会关于提名朱义坤先生为
公司独立董事候选人的意见》。
    独立董事对提名朱义坤先生为公司独立董事候选人发
表了同意的独立意见，详见 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网


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上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事相关独立意
见》。
    三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向全
资子公司新疆粤水电能源有限公司增资的议案》（该议案需
报股东大会审议）。
    董事会同意公司向全资子公司新疆粤水电能源有限公
司增资 4 亿元。
    详见 2020 年 8 月 28 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司关于向全资子公司新疆粤水电能源有限
公司增资的公告》。
    公司 2020 年第三次临时股东大会通知将另行公告。
    特此公告。




                         广东水电二局股份有限公司董事会
                                     2020 年 8 月 28 日




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附件


                    朱义坤先生简历

       朱义坤，男，1967 年 8 月出生，博士研究生学历，教授。
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任暨南大学
法学院助教、讲师、副教授、副院长，佛山佛塑科技集团股
份有限公司独立董事，深圳浩宁达仪器仪表股份有限公司独
立董事，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，广东省
政协委员。2003 年 10 月起任暨南大学法学院/知识产权学院
教授、博士生导师，2011 年 6 月起任暨南大学法学院/知识
产权学院院长，2017 年 12 月起任暨南大学资产经营公司董
事，2017 年 12 月起任广东江门甘化集团股份有限公司独立
董事，2018 年 1 月起任广东省政协常委，2018 年 8 月起任
广东鸿图科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院
/知识产权学院教授、博士生导师、院长，暨南大学资产经
营公司董事，广东江门甘化集团股份有限公司独立董事，广
东省政协常委，广东鸿图科技股份有限公司独立董事。
       朱义坤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适

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合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未
受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。




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