证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-080




             广东水电二局股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 9 月 25 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第九次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2020 年 9 月 30 日以现场
会与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 10 人，
实际参会董事 10 人，部分监事会成员和高级管理人员列席
了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任
刘玮先生为公司副总经理的议案》；
    根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会
任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任刘玮先生为公司
副总经理，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。
    董事会提名委员会对刘玮先生任职资格审查并提出建
议，详见 2020 年 10 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名刘玮先生


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为公司副总经理的意见》。
    独立董事对聘任刘玮先生为公司副总经理发表了同意
的独立意见，详见 2020 年 10 月 9 日在巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任刘玮先生
为公司副总经理的独立意见》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新
租赁 6 台泥水平衡盾构施工设备的议案》（该议案需报股东
大会审议）；
    为了完成珠三角水资源配置工程 B2 标项目的施工任务，
董事会同意公司向中铁工程装备集团有限公司重新租赁 6 台
（3 台Ф4360 和 3 台Ф8640）全新的泥水平衡盾构施工设备。
    详见 2020 年 10 月 9 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司关于重新租赁 6 台泥水平衡盾构施工设备
的公告》。
    三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整
广东韶关乳源大布风电项目一期建设规模的议案》（该议案
需报股东大会审议）；
    因未能在项目选址范围内找到发电效益较好的合适机
位继续建设 9.5MW 风电项目，综合考虑项目的整体效益，董
事会同意公司调整广东韶关乳源大布风电项目一期建设规
模，不再投资建设该项目剩余的 9.5MW 风电项目。
    详见 2020 年 10 月 9 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电


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二局股份有限公司关于调整广东韶关乳源大布风电项目一
期建设规模的公告》。
    四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改
〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，董事会
同意公司对《独立董事年报工作制度》作相应修改。
    详见 2020 年 10 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<独立董事年报工作制度>修订案》及修
改后的《广东水电二局股份有限公司独立董事年报工作制
度》。
    五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2020 年第四次临时股东大会。
    详见 2020 年 10 月 9 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                         广东水电二局股份有限公司董事会
                                     2020 年 10 月 9 日



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附件


                      刘玮先生简历

       刘玮，男，1976 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士，
高级工程师。1999 年 7 月参加工作。历任广东省基础工程集
团有限公司路桥工程分公司施工员、技术员、项目副经理，
技术部投标室科员，沥大盾构项目部值班工程师、经理助理，
二八盾构项目部副经理;广东华隧建设集团股份有限公司总
经理助理兼第三管理中心总经理、广佛 4 标项目及第二项目
部经理。2020 年 9 月起任公司党委委员、公司全资子公司粤
水电轨道交通建设有限公司董事长、法定代表人。现任公司
党委委员、公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董
事长、法定代表人。
       刘玮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

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纳入失信被执行人名单。




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