粤 水 电:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知2020-10-09
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2020-083
广东水电二局股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)将于
2020 年 10 月 27 日召开 2020 年第四次临时股东大会,现将
本次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为 2020 年第四次
临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事
会第九次会议审议同意召开本次股东大会。
(三)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。
(四)现场会议时间:2020 年 10 月 27 日(星期二)下
午 14:45,会期半天;网络投票时间为:2020 年 10 月 27 日
(星期二)。
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 10 月 27 日上午
9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投
票系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 27 日上午 9∶15 至
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下午 15∶00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2020 年 10 月 21 日。
(七)会议出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东,凡于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议:
(一)审议关于重新租赁 6 台泥水平衡盾构施工设备的
议案;
详见 2020 年 10 月 9 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
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二局股份有限公司关于重新租赁 6 台泥水平衡盾构施工设备
的公告》。
(二)审议关于调整广东韶关乳源大布风电项目一期建
设规模的议案。
详见 2020 年 10 月 9 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司关于调整广东韶关乳源大布风电项目一
期建设规模的公告》。
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,
详见于 2020 年 10 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》。
三、议案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于重新租赁 6 台泥水平衡盾
1.00 √
构施工设备的议案
关于调整广东韶关乳源大布风
2.00 √
电项目一期建设规模的议案
四、会议登记事项
(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代
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表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账
户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
(二)登记时间及地点:
登记时间:2020 年 10 月 22 日(上午 8:30-11:30,下
午 14:30-17:30)。
登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部,邮政编码:511340。
(三)会议联系方式:
联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:
(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163.com。
(四)参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第九次会议
决议。
特此公告。
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广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电投票。
(三)填报表决意见
1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”
一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,
视为对所有议案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票
表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2020 年 10 月 27 日的交易时间,即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月
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27日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),
出席广东水电二局股份有限公司 2020 年第四次临时股东大
会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行
使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案
或弃权。
备注 表决意见
议案 本列打
议 案 名 称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
关于重新租赁 6 台泥水平衡
1.00 √
盾构施工设备的议案
关于调整广东韶关乳源大布
2.00 风电项目一期建设规模的议 √
案
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数: 股份性质:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
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委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注:
1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上
“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上
“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通
股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单
位委托须加盖单位公章。
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