证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-086




             广东水电二局股份有限公司
         第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 10 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2020 年 10 月 30 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事
10 人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年第三季度报告》；
    董事会同意公司 2020 年第三季度报告。
    详见公司于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》和巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2020 年第
三季度报告全文》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司
2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》。

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    董事会同意公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考
核结果。
    详见公司于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于公司 2019 年度董事及高级管
理人员绩效考核结果的公告》。
    独立董事对公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考
核结果发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 10 月 31
日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立
董事关于公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果
的独立意见》。
    特此公告。




                            广东水电二局股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 31 日




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