证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093




             广东水电二局股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 11 月 27 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2020 年 12 月 4 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事
10 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广
东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女
士、陈鹏飞先生对《关于共同投资建设罗定市市政道路升级
改造工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易
的议案》回避表决。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关
于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设
施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易的议案》（该议案需报
股东大会审议）；
    为推进罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工

                             - 1 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093



程、饮水工程 PPP 项目的顺利实施，董事会同意公司与广东
恒广源投资有限公司、广东粤水电建设投资有限公司、广东
省建科建筑设计院有限公司共同投资建设该 PPP 项目。
    详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于共同投资建设罗定市市政道
路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关
联交易的公告》。
    公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意
的独立意见，详见于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资建设
罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工
程 PPP 项目关联交易的事前认可》《广东水电二局股份有限
公司独立董事关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造
工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易的独
立意见》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于申请可续期债权融资的议案》（该议案需报股东大会审
议）；
    为拓宽融资渠道，改善负债结构，满足公司的资金需求，
董事会同意公司申请可续期债权融资并分别与博时资本管
理有限公司（以下简称“博时资本”）、招商银行股份有限公
司（以下简称“招商银行”）签订《永续债权投资合同》，合
同总金额 8 亿元，其中博时资本 5 亿元，招商银行 3 亿元，

                             - 2 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093



无固定融资期限。
    详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于申请可续期债权融资的公
告》。
    三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司
章程》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，董事会同
意公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。
    详见公司于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司<董事会战略委员会议事规则>修
订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会战略
委员会议事规则》。
    四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于调整董事会战略委员会委员的议案》；
    因公司独立董事、董事会战略委员会委员彭松先生辞
职，董事会战略委员会委员需作相应的调整，经二分之一以
上独立董事提名,推荐独立董事朱义坤先生为董事会战略委
员会委员。原董事会战略委员会由董事长谢彦辉先生、独立
董事彭松先生、独立董事尹兵先生组成，独立董事彭松先生
为召集人；董事会同意调整为由董事长谢彦辉先生、独立董
事尹兵先生、独立董事朱义坤先生组成，董事长谢彦辉先生
为召集人。

                             - 3 -
             证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093



    五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    因公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭松先
生辞职，董事会薪酬与考核委员会委员需作相应的调整，经
二分之一以上独立董事提名,推荐独立董事朱义坤先生为董
事会薪酬与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由
董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、独立董事
彭松先生组成，独立董事李彩虹女士为召集人；董事会同意
调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、
独立董事朱义坤先生组成，独立董事李彩虹女士为召集人。
    六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2020 年第五次临时股东大会。
    详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时
股东大会的通知》。
   特此公告。




                       广东水电二局股份有限公司董事会
                                 2020 年 12 月 5 日




                            - 4 -