粤 水 电：关于召开2020年第五次临时股东大会的通知2020-12-05
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-096
广东水电二局股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第五次临时股东大会，现将
本次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第五次
临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事
会第十一次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。
（四）现场会议时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下
午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2020 年 12 月 21 日
（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 21 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 21 日上午 9∶15 至
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下午 15∶00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 15 日。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议：
（一）审议关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造
工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易的议
案;
详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券
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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于共同投资建设罗定市市政道
路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关
联交易的公告》。
（二）审议关于申请可续期债权融资的议案。
详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于申请可续期债权融资的公
告》。
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通
过，详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
公告》。
议案（一）需对中小投资者的表决单独计票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东水电二
局股份有限公司章程》等有关规定，关联股东将对议案（一）
回避表决。
三、议案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
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关于共同投资建设罗定市市政
道路升级改造工程、市政基础设
1.00 √
施工程、饮水工程 PPP 项目关联
交易的议案
关于申请可续期债权融资的议
2.00 √
案
四、会议登记事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2020 年 12 月 16 日（上午 8：30-11：30，下
午 14：30-17：30）。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十一次会
议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见
1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”
一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 12 月 21 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月
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21日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席广东水电二局股份有限公司 2020 年第五次临时股东大
会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案
或弃权或回避。
备注 表决意见
议案 本列打
议 案 名 称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案 √
关于共同投资建设罗定市市
政道路升级改造工程、市政基
1.00 √
础设施工程、饮水工程 PPP 项
目关联交易的议案
关于申请可续期债权融资的
2.00 √
议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
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受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上
“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通
股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单
位委托须加盖单位公章。
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