证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-008




               广东水电二局股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 3 月 9 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10
人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广
东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女
士、陈鹏飞先生对《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》回避表决。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于全资子公司内部资产转让的议案》（该议案需报股东大会
审议）；
    为整合公司清洁能源资源，进行区域管理，发挥区域优
势，降低管理成本，创造更好效益，推动公司高质量快速发
展，董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司

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（以下简称“东南粤水电”）将其全资子公司金塔县粤水电
新能源有限公司（以下简称“金塔粤水电”）以内部资产转
让的方式转让给公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司
（以下简称“新疆粤水电”），转让价格为金塔粤水电截至
2020 年 6 月 30 日经评估股东全部权益价值 26,209.47 万元，
新疆粤水电将以现金支付给东南粤水电内部资产转让款。
    详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于全资子公司内部资产转让的
公告》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于租赁 4 台Ф6980 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东
大会审议）；
    为完成东莞市轨道交通 1 号线一期工程 1303 段施工总
承包项目的施工任务、提高施工能力，董事会同意公司全资
子公司粤水电轨道交通建设有限公司以不超过 7,717.60 万
元的自有资金租赁 1 台（套）Ф6980mm 土压平衡盾构施工设
备和 3 台（套）Ф6980mm 土压/TBM 双模盾构施工设备进行
盾构施工。
    详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于租赁 4 台Ф6980 盾构施工设备
的公告》。
    三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关


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于 2021 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大
会审议）；
    根据业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司 2021
年度与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关
联企业发生日常关联交易的预计额度。
    详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。
    公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表
同意的独立意见，并对 2020 年度日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异发表专项意见，详见 2021 年 3 月 16
日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立
董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可》《广东水
电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（该议案需报股东大会审议）。
    为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事
会同意公司及全资、控股子公司 2021 年向银行等金融机构
申请不超过人民币 240 亿元综合授信额度（最终以各银行实
际核准的授信为准），在此授信额度内由公司及全资、控股
子公司根据实际资金需求进行银行借贷和使用额度。
    公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全


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权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应
法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司股东大会通知将另行公告。
   特此公告。




                          广东水电二局股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 16 日




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