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              广东水电二局股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，现将本次会议
的有关事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2020 年年度股
东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事
会第十三次会议审议同意召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合《公司法》《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。
    （四）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下
午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2021 年 4 月 20 日（星
期二）。
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日上午

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9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 13 日。
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下提案：
    （一）审议公司 2020 年度董事会工作报告；
    《公司 2020 年度董事会工作报告》详见《公司 2020 年
年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
    （二）审议公司 2020 年度监事会工作报告；

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    1.2020 年度监事会会议召开情况
    2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极
有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、关联交易、
重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项
进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权
益不受侵犯。全年共召开六次会议。
    2.监事会对公司 2020 年度工作的意见
    报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司
依法运作情况、财务状况、关联交易情况以及建立和实施内
幕信息知情人管理制度的情况、公司 2020 年度内部控制评
价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了
认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
    （三）审议公司 2020 年年度报告及其摘要；
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及巨潮资
讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2020 年年度报
告》。
    （四）审议公司 2020 年度财务决算报告；
    2020 年，公司实现总资产 29,491,657,758.56 元，比上年
度 末 增 长 13.22% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
3,671,847,688.78 元，比上年度末增长 13.51%；营业总收入

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12,583,024,873.89 元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股
东的净利润 263,578,185.52 元，同比增长 12.64%。
    （五）审议公司 2021 年度财务预算方案；
             公司 2021 年度财务预算（合并）
                                                           单位：万元
                   2021 年度          2020 年度            增减变动
   项   目
                    预算数             实现数                百分比

营业收入         1,409,550.45 1,258,302.49                        12.02%

归属于上市公
司股东的净利         30,376.75           26,357.82                15.25%
润
    本财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理指标，
不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经
济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，
存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
    （六）审议公司 2020 年度利润分配方案；
    2020 年度，公司母公司实现净利润 194,257,680.98 元，
扣除按 10%提取的法定盈余公积 19,425,768.10 元，加上年
初未分配利润 955,257,994.78 元，减去本年已派发现金股
利 72,135,723.48 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,057,954,184.18 元。根据公司目前的经营状况，公司 2020
年度利润分配预案拟为：以 2020 年末总股本 1,202,262,058
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），
共计派发现金股利 78,147,033.77 元，剩余的未分配利润
979,807,150.41 元结转下一年度。

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    （七）审议关于续聘会计师事务所的议案；
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    （八）审议关于投资建设粤水电科技创新中心的议案；
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电科技创新中
心的公告》。
    （九）审议关于全资子公司内部资产转让的议案；
    详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于全资子公司内部资产转让的
公告》。
    （十）审议关于租赁 4 台Ф6980 盾构施工设备的议案；
    详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于租赁 4 台Ф6980 盾构施工设备
的公告》。
    （十一）审议关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；
    详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。


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    （十二）审议关于公司及子公司 2021 年度向银行申请
综合授信额度的议案。
    为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事
会同意公司及全资、控股子公司 2021 年向银行等金融机构
申请不超过人民币 240 亿元综合授信额度（最终以各银行实
际核准的授信为准），在此授信额度内由公司及全资、控股
子公司根据实际资金需求进行银行借贷和使用额度。
    公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全
权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应
法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。


    上述提案（九）至（十二）经公司第七届董事会第十二
次会议审议通过，提案（一）至（八）已经公司第七届董事
会第十三次会议审议通过，提案（二）至（四）及（六）、（七）
已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见公司分别
于 2021 年 3 月 16 日、2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披
露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十二次会
议决议公告》和《广东水电二局股份有限公司第七届董事会
第十三次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第七
届监事会第六次会议决议公告》。
    提案（六）（七）需对中小投资者的表决单独计票。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码

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   表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                            备注
提案编码            提案名称                          本列打勾的栏
                                                        目可以投票
   100                   总议案                                √

   1.00    公司 2020 年度董事会工作报告                        √

   2.00    公司 2020 年度监事会工作报告                        √

   3.00    公司 2020 年年度报告及其摘要                        √
   4.00    公司 2020 年度财务决算报告                          √

   5.00    公司 2021 年度财务预算方案                          √

   6.00    公司 2020 年度利润分配方案                          √
   7.00    关于续聘会计师事务所的议案                          √
           关于投资建设粤水电科技创新
   8.00                                                        √
           中心的议案
           关于全资子公司内部资产转让
   9.00                                                        √
           的议案
           关于租赁 4 台Ф6980 盾构施工
  10.00                                                        √
           设备的议案
           关于 2021 年度日常关联交易预
  11.00                                                        √
           计的议案
           关于公司及子公司 2021 年度向
  12.00                                                        √
           银行申请综合授信额度的议案
   四、会议登记事项
   （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人


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资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2021 年 4 月 14 日（上午 8：30-11：30，下
午 14：30-17：30）。
    登记方式：电话或传真。
    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
    （三）会议联系方式：
    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十二
次会议决议。
    （二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十三
次会议决议。

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   （三）广东水电二局股份有限公司第七届监事会第六次
会议决议。
   特此公告。




                     广东水电二局股份有限公司董事会
                                  2021 年 3 月 31 日




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附件一


               参与网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362060。
    （二）投票简称：水电投票。
    （三）填报表决意见
    1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”
一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有提案表达相同意见。
    3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 4 月 20 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月

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20日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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       附件二
                    广东水电二局股份有限公司
                  2020 年年度股东大会授权委托书


           兹全权委托                  先生（女士）代表我单位（个
       人），出席广东水电二局股份有限公司 2020 年年度股东大会
       并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委
       托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使
       酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或
       弃权。
                                                备注                 表决意见
提案
                提 案 名 称                  本列打勾
编码                                         的栏目可         同意      反对      弃权
                                               以投票
100                总议案                          √

1.00 公司 2020 年度董事会工作报告                  √

2.00 公司 2020 年度监事会工作报告                  √

3.00 公司 2020 年年度报告及其摘要                  √

4.00 公司 2020 年度财务决算报告                    √

5.00 公司 2021 年度财务预算方案                    √

6.00 公司 2020 年度利润分配方案                    √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案                    √
       关于投资建设粤水电科技创新
8.00                                               √
       中心的议案

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      关于全资子公司内部资产转让
9.00                                                  √
      的议案
      关于租赁 4 台Ф6980 盾构施工
10.00                                                 √
      设备的议案
      关于 2021 年度日常关联交易预
11.00                                                 √
      计的议案
      关于公司及子公司 2021 年度向
12.00                                                 √
      银行申请综合授信额度的议案
       1.委托人名称（签字或签章）：

       2.委托人持股数：                          股

       3.股份性质：

       4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

       5.委托人股东账户：

       6.受托人姓名：

       7.受托人身份证号：

       8.委托日期：            年        月    日
       9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东
       大会结束之时止。
            附注：
            1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上
       “√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上
       “√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
       “√”。
            2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通
       股。

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             证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-018


   3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委
托人为法人的，应当加盖单位印章




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