证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-027




             广东水电二局股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 21 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 27 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事
10 人。公司监事会成员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2021
年第一季度报告》；
    董事会同意公司 2021 年第一季度报告。
    详见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》和巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2021 年第
一季度报告全文》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名


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谢园保先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股
东大会审议）。
    公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立
董事连续任职时间已满 6 年。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董
事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会
提名，董事会同意谢园保先生（会计专业）为公司第七届董
事会独立董事候选人，其简历附后。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
    根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备
案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所
网站(www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券
交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反
馈意见。
    董事会提名委员会对谢园保先生任职资格进行审查，并
同意提名其为公司独立董事候选人，详见 2021 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会
提名委员会关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的
意见》。
    独立董事对提名谢园保先生为公司独立董事候选人发
表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于提名谢


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园保先生为公司独立董事候选人的独立意见》。
    公司股东大会通知将另行公告。
   特此公告。




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                                    2021 年 4 月 28 日




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                 谢园保先生简历

   谢园保，男，1971 年 12 月出生，汉族，本科学历，注
册会计师、注册税务师、注册房地产估价师。已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书。历任江西樟树市起重机械厂
财务副科长、佛山市高明新时代文具有限公司财务主管、高
明明基五金制品厂财务经理、广东诚安信会计师事务所所
长。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
负责人、广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、广州
市长勉企业管理咨询有限公司执行董事、广州广微企业管理
有限公司执行董事、广州诚安信教育科技有限公司执行董
事、广东省广新控股集团有限公司外部董事、广东德生科技
股份有限公司独立董事、尚阳科技股份有限公司独立董事、
广州亿万科技有限公司监事、广州微时光酒店管理有限公司
监事、天河区人大财经委咨询委专家。
   谢园保先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未


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受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。




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