证券代码：002060   证券简称：粤水电




              广东水电二局股份有限公司
             《股东大会议事规则》修订案


     由于《公司章程》进行了修改，公司拟对《股东大会议
事规则》作相应的修改。
     具体内容如下：
序
                修订前                         修订后
号
     第二条 股东大会是公司的权力 第二条 股东大会是公司的权力
     机构，依法行使下列职权：       机构，依法行使下列职权：
     （一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资
     计划；                         计划；
     （二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
     担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
     事、监事的报酬事项；           事、监事的报酬事项；
     （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
     （四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
     （五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
     预算方案、决算方案；           预算方案、决算方案；
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     （六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
     方案和弥补亏损方案；           方案和弥补亏损方案；
     （七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
     资本作出决议；                 资本作出决议；
     （八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
     （九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
     清算或者变更公司形式作出决     清算或者变更公司形式作出决
     议；                           议；
     （十）决定因公司章程第二十四 （十）决定因公司章程第二十四
     条第（一）项、第（二）项规定 条第（一）项、第（二）项规定
     的情形收购本公司股份的事项； 的情形收购本公司股份的事项；
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（十一）修改《公司章程》；       （十一）修改《公司章程》；
（十二）对公司聘用、解聘会计     （十二）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议；               师事务所作出决议；
（十三）对本规则第四条规定的     （十三）对本规则第四条规定的
担保事项作出决议；               担保事项作出决议；
（十四）审议批准涉及单项金额     （十四）审议批准涉及单项金额
在 5,000 万元以上、在一年内累    占公司最近一期经审计净资产
计金额占公司净资产 30%以上的     15%以上，在一年内累计金额占公
投资（包括股权投资、固定资产     司最近一期经审计净资产 30%以
投资）；涉及单项金额在 5,000     上的对外投资（含委托理财、委
万元以上、在一年内累计金额占     托贷款、对子公司投资等）；涉
公司总资产 30%以上的资产处置     及单项金额占公司最近一期经审
(包括但不限于资产购买、出售、    计净资产 15%以上，在一年内累
租赁、承包经营、委托)；          计金额占公司最近一期经审计总
（十五）审议批准变更募集资金     资产 30%以上的购买或出售资产、
用途事项、超过募集资金净额 10%   租入或租出资产、委托经营、受
以上的闲置募集资金补充流动资     托经营等；
金；                             （十五）审议批准变更募集资金
（十六）审议股权激励计划；       用途事项、超过募集资金净额 10%
（十七）审议代表公司有表决权     以上的闲置募集资金补充流动资
股份总数的百分之三以上的股东     金；
的提案；                         （十六）审议股权激励计划；
（十八）审批金额在 40,000 万元   （十七）审议代表公司有表决权
以上的融资；                     股份总数的百分之三以上的股东
（十九）与关联人达成的关联交     的提案；
易金额在 3,000 万元以上且占公    （十八）审批金额在 100,000 万
司最近一期经审计净资产绝对值     元以上的融资；
5%以上的关联交易；               （十九）与关联人达成的关联交
（二十）审议法律、行政法规、     易金额在 3,000 万元以上且占公
部门规章和《公司章程》规定应     司最近一期经审计净资产绝对值
当由股东大会决定的其他事项。     5%以上的关联交易；
                                 （二十）审议法律、行政法规、
                                 部门规章和《公司章程》规定应
                                 当由股东大会决定的其他事项。
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    第二十五条 对于监事会或召集 第二十五条 对于监事会或召集
    股东自行召集的股东大会，董事 股东自行召集的股东大会，董事
    会及董事会秘书应予配合。董事 会及董事会秘书应予配合。董事
    会应当提供股权登记日的股东名 会应当提供股权登记日的股东名
    册。董事会未提供股东名册的， 册。董事会未提供股东名册的，
    召集人可以持召集股东大会通知 召集人可以持召集股东大会通知
    的相关公告，向证券登记结算机 的相关公告，向证券登记结算机
    构申请获取。召集人所获取的股 构申请获取。召集人所获取的股
    东名册不得用于除召开股东大会 东名册不得用于除召开股东大会
    以外的其他用途。               以外的其他用途。
    董事会应当保证会议的正常秩     董事会应当保证会议的正常秩
    序，会议召开程序应当符合以下 序，会议召开程序应当符合以下
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    规定：                         规定：
    （一）会议由董事会负责召集， （一）会议由董事会负责召集，
    董事会秘书必须出席会议，董事、 董事会秘书必须出席会议，董事、
    监事应当出席会议；董事长负责 监事应当出席会议；董事长负责
    主持会议，董事长因特殊原因不 主持会议，董事长因特殊原因不
    能履行职务时，按本规则第八条 能履行职务时，按本规则第四十
    执行 ；                        条执行 ；
    （二）董事会应当聘请律师，按 （二）董事会应当聘请律师，按
    照本规则第七十五条的规定，出 照本规则第七十五条的规定，出
    具法律意见；                   具法律意见；
    （三）召开程序应当符合本规则 （三）召开程序应当符合本规则
    相关条款的规定。               相关条款的规定。
    第五十二条 下列事项由股东大 第五十二条 下列事项由股东大
    会以普通决议通过：             会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
    告；                           告；
    （二）董事会拟定的利润分配方 （二）董事会拟定的利润分配方
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    案和弥补亏损方案；             案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任 （三）董事会和监事会成员的任
    免及其报酬的支付方法；         免及其报酬的支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算 （四）公司年度预算方案、决算
    方案；                         方案；
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    （五）公司年度报告；           （五）公司年度报告；
    （六）涉及单项金额在 5,000 万  （六）单项金额占公司最近一期
    元以上、在一年内累计金额占公   经审计净资产 15%以上，在一年
    司净资产 30%以上的投资（包括   内累计金额占公司最近一期经审
    股权投资、固定资产投资）；涉   计净资产 30%以上的对外投资（含
    及单项金额在 5,000 万元以上、  委托理财、委托贷款、对子公司
    在一年内累计金额占公司总资产   投资等）；涉及单项金额占公司
    30%以上的资产处置(包括但不限   最近一期经审计净资产 15%以上，
    于资产购买、出售、租赁、承包   在一年内累计金额占公司最近一
    经营、委托)；                  期经审计总资产 30%以上的购买
    （七）金额在 40,000 万元以上的 或出售资产、租入或租出资产、
    融资；                         委托经营、受托经营等；
    （八）与关联人达成的关联交易   （七）金额在 100,000 万元以上
    金额在 3,000 万元以上且占公司  的融资；
    最近一期经审计净资产绝对值 5%  （八）与关联人达成的关联交易
    以上的关联交易；               金额在 3,000 万元以上且占公司
    （九）变更募集资金用途事项、   最近一期经审计净资产绝对值 5%
    超过募集资金净额 10%以上的闲   以上的关联交易；
    置募集资金补充流动资金；       （九）变更募集资金用途事项、
    （十）除法律、行政法规规定或   超过募集资金净额 10%以上的闲
    者公司章程规定应当以特别决议   置募集资金补充流动资金；
    通过以外的其他事项。           （十）除法律、行政法规规定或
                                   者公司章程规定应当以特别决议
                                   通过以外的其他事项。
    第五十三条 下列事项由股东大 第五十三条 下列事项由股东大
    会以特别决议通过：             会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
    本；                           本；
    （二）发行公司债券；           （二）发行公司债券；
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    （三）公司的分立、合并、解散、 （三）公司的分立、合并、解散、
    清算或者变更公司形式；         清算或者变更公司形式；
    （四）《公司章程》的修改；     （四）《公司章程》的修改；
    （五）回购本公司股票，但根据 （五）回购本公司股票，但根据
    公司章程第一百一十八条规定经 公司章程第一百一十九条规定经
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    董事会会议决议进行回购的除     董事会会议决议进行回购的除
    外；                           外；
    （六）公司在一年内购买、出售 （六）公司在一年内购买、出售
    重大资产或者担保金额超过公司 重大资产或者担保金额超过公司
    最近一期经审计总资产 30%的； 最近一期经审计总资产 30%的；
    （七）股权激励计划；           （七）股权激励计划；
    （八）现金分红政策调整或变更； （八）现金分红政策调整或变更；
    （九）公司章程规定和股东大会 （九）公司章程规定和股东大会
    以普通决议认定会对公司产生重 以普通决议认定会对公司产生重
    大影响的、需要以特别决议通过 大影响的、需要以特别决议通过
    的其他事项。                   的其他事项。
                                   第五十八条 股东大会就选举董
    第五十八条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，根据公司
    事、监事进行表决时，根据公司 章程的规定或者股东大会的决
    章程的规定或者股东大会的决     议，应当采用累积投票制。
    议，可以实行累积投票制。       前款所称累积投票制是指股东大
5   前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股
    会选举两名及以上董事或者监事 份拥有与应选董事或者监事人数
    时，每一股份拥有与应选董事或 相同的表决权，股东拥有的表决
    者监事人数相同的表决权，股东 权可以集中使用。董事会应当向
    拥有的表决权可以集中使用。     股东公告候选董事、监事的简历
                                   和基本情况。
    除上述修改外，《股东大会议事规则》其他条款不变。




                      广东水电二局股份有限公司董事会
                               2021 年 6 月 15 日




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