粤 水 电:《股东大会议事规则》修订案2021-06-15
证券代码:002060 证券简称:粤水电
广东水电二局股份有限公司
《股东大会议事规则》修订案
由于《公司章程》进行了修改,公司拟对《股东大会议
事规则》作相应的修改。
具体内容如下:
序
修订前 修订后
号
第二条 股东大会是公司的权力 第二条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资 (一)决定公司经营方针和投资
计划; 计划;
(二)选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事,决定有关董 担任的董事、监事,决定有关董
事、监事的报酬事项; 事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案; 预算方案、决算方案;
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(六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案; 方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册
资本作出决议; 资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议; 议;
(十)决定因公司章程第二十四 (十)决定因公司章程第二十四
条第(一)项、第(二)项规定 条第(一)项、第(二)项规定
的情形收购本公司股份的事项; 的情形收购本公司股份的事项;
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(十一)修改《公司章程》; (十一)修改《公司章程》;
(十二)对公司聘用、解聘会计 (十二)对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议; 师事务所作出决议;
(十三)对本规则第四条规定的 (十三)对本规则第四条规定的
担保事项作出决议; 担保事项作出决议;
(十四)审议批准涉及单项金额 (十四)审议批准涉及单项金额
在 5,000 万元以上、在一年内累 占公司最近一期经审计净资产
计金额占公司净资产 30%以上的 15%以上,在一年内累计金额占公
投资(包括股权投资、固定资产 司最近一期经审计净资产 30%以
投资);涉及单项金额在 5,000 上的对外投资(含委托理财、委
万元以上、在一年内累计金额占 托贷款、对子公司投资等);涉
公司总资产 30%以上的资产处置 及单项金额占公司最近一期经审
(包括但不限于资产购买、出售、 计净资产 15%以上,在一年内累
租赁、承包经营、委托); 计金额占公司最近一期经审计总
(十五)审议批准变更募集资金 资产 30%以上的购买或出售资产、
用途事项、超过募集资金净额 10% 租入或租出资产、委托经营、受
以上的闲置募集资金补充流动资 托经营等;
金; (十五)审议批准变更募集资金
(十六)审议股权激励计划; 用途事项、超过募集资金净额 10%
(十七)审议代表公司有表决权 以上的闲置募集资金补充流动资
股份总数的百分之三以上的股东 金;
的提案; (十六)审议股权激励计划;
(十八)审批金额在 40,000 万元 (十七)审议代表公司有表决权
以上的融资; 股份总数的百分之三以上的股东
(十九)与关联人达成的关联交 的提案;
易金额在 3,000 万元以上且占公 (十八)审批金额在 100,000 万
司最近一期经审计净资产绝对值 元以上的融资;
5%以上的关联交易; (十九)与关联人达成的关联交
(二十)审议法律、行政法规、 易金额在 3,000 万元以上且占公
部门规章和《公司章程》规定应 司最近一期经审计净资产绝对值
当由股东大会决定的其他事项。 5%以上的关联交易;
(二十)审议法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》规定应
当由股东大会决定的其他事项。
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第二十五条 对于监事会或召集 第二十五条 对于监事会或召集
股东自行召集的股东大会,董事 股东自行召集的股东大会,董事
会及董事会秘书应予配合。董事 会及董事会秘书应予配合。董事
会应当提供股权登记日的股东名 会应当提供股权登记日的股东名
册。董事会未提供股东名册的, 册。董事会未提供股东名册的,
召集人可以持召集股东大会通知 召集人可以持召集股东大会通知
的相关公告,向证券登记结算机 的相关公告,向证券登记结算机
构申请获取。召集人所获取的股 构申请获取。召集人所获取的股
东名册不得用于除召开股东大会 东名册不得用于除召开股东大会
以外的其他用途。 以外的其他用途。
董事会应当保证会议的正常秩 董事会应当保证会议的正常秩
序,会议召开程序应当符合以下 序,会议召开程序应当符合以下
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规定: 规定:
(一)会议由董事会负责召集, (一)会议由董事会负责召集,
董事会秘书必须出席会议,董事、 董事会秘书必须出席会议,董事、
监事应当出席会议;董事长负责 监事应当出席会议;董事长负责
主持会议,董事长因特殊原因不 主持会议,董事长因特殊原因不
能履行职务时,按本规则第八条 能履行职务时,按本规则第四十
执行 ; 条执行 ;
(二)董事会应当聘请律师,按 (二)董事会应当聘请律师,按
照本规则第七十五条的规定,出 照本规则第七十五条的规定,出
具法律意见; 具法律意见;
(三)召开程序应当符合本规则 (三)召开程序应当符合本规则
相关条款的规定。 相关条款的规定。
第五十二条 下列事项由股东大 第五十二条 下列事项由股东大
会以普通决议通过: 会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报 (一)董事会和监事会的工作报
告; 告;
(二)董事会拟定的利润分配方 (二)董事会拟定的利润分配方
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案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;
(三)董事会和监事会成员的任 (三)董事会和监事会成员的任
免及其报酬的支付方法; 免及其报酬的支付方法;
(四)公司年度预算方案、决算 (四)公司年度预算方案、决算
方案; 方案;
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(五)公司年度报告; (五)公司年度报告;
(六)涉及单项金额在 5,000 万 (六)单项金额占公司最近一期
元以上、在一年内累计金额占公 经审计净资产 15%以上,在一年
司净资产 30%以上的投资(包括 内累计金额占公司最近一期经审
股权投资、固定资产投资);涉 计净资产 30%以上的对外投资(含
及单项金额在 5,000 万元以上、 委托理财、委托贷款、对子公司
在一年内累计金额占公司总资产 投资等);涉及单项金额占公司
30%以上的资产处置(包括但不限 最近一期经审计净资产 15%以上,
于资产购买、出售、租赁、承包 在一年内累计金额占公司最近一
经营、委托); 期经审计总资产 30%以上的购买
(七)金额在 40,000 万元以上的 或出售资产、租入或租出资产、
融资; 委托经营、受托经营等;
(八)与关联人达成的关联交易 (七)金额在 100,000 万元以上
金额在 3,000 万元以上且占公司 的融资;
最近一期经审计净资产绝对值 5% (八)与关联人达成的关联交易
以上的关联交易; 金额在 3,000 万元以上且占公司
(九)变更募集资金用途事项、 最近一期经审计净资产绝对值 5%
超过募集资金净额 10%以上的闲 以上的关联交易;
置募集资金补充流动资金; (九)变更募集资金用途事项、
(十)除法律、行政法规规定或 超过募集资金净额 10%以上的闲
者公司章程规定应当以特别决议 置募集资金补充流动资金;
通过以外的其他事项。 (十)除法律、行政法规规定或
者公司章程规定应当以特别决议
通过以外的其他事项。
第五十三条 下列事项由股东大 第五十三条 下列事项由股东大
会以特别决议通过: 会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资
本; 本;
(二)发行公司债券; (二)发行公司债券;
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(三)公司的分立、合并、解散、 (三)公司的分立、合并、解散、
清算或者变更公司形式; 清算或者变更公司形式;
(四)《公司章程》的修改; (四)《公司章程》的修改;
(五)回购本公司股票,但根据 (五)回购本公司股票,但根据
公司章程第一百一十八条规定经 公司章程第一百一十九条规定经
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董事会会议决议进行回购的除 董事会会议决议进行回购的除
外; 外;
(六)公司在一年内购买、出售 (六)公司在一年内购买、出售
重大资产或者担保金额超过公司 重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的; 最近一期经审计总资产 30%的;
(七)股权激励计划; (七)股权激励计划;
(八)现金分红政策调整或变更; (八)现金分红政策调整或变更;
(九)公司章程规定和股东大会 (九)公司章程规定和股东大会
以普通决议认定会对公司产生重 以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过 大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。 的其他事项。
第五十八条 股东大会就选举董
第五十八条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时,根据公司
事、监事进行表决时,根据公司 章程的规定或者股东大会的决
章程的规定或者股东大会的决 议,应当采用累积投票制。
议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大
5 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时,每一股
会选举两名及以上董事或者监事 份拥有与应选董事或者监事人数
时,每一股份拥有与应选董事或 相同的表决权,股东拥有的表决
者监事人数相同的表决权,股东 权可以集中使用。董事会应当向
拥有的表决权可以集中使用。 股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
除上述修改外,《股东大会议事规则》其他条款不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
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