证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-034




             广东水电二局股份有限公司
         第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 6 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第十五次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10
人。公司监事会成员列席了会议。
    因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广
东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女
士、陈鹏飞先生对《关于受托经营广东建工广投工程建设有
限公司关联交易的议案》回避表决。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关
于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的议
案》；
    为了拓展广东省河源市工程建设市场，参与河源市基础
设施建设，提高市场份额，扩大工程建设业务规模，董事会
同意公司受托经营间接控股股东广东省建筑工程集团有限

                             - 1 -
                 证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-034


公司在河源市的控股子公司广东建工广投工程建设有限公
司。
    详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于受托经营广东建工广投工程
建设有限公司关联交易的公告》。
       二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<公司章程>的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结
合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了
进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司
加快发展，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东
水电二局股份有限公司章程》。
       三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会
审议）；
    由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股
东大会议事规则》作相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后
的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。


                                - 2 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-034


    四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<董事会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会审
议）；
    由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董
事会议事规则》作相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的
《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。
    五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<总经理工作细则>的议案》；
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结
合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了
进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司
加快发展，董事会同意公司对《总经理工作细则》作相应的
修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<总经理工作细则>修订案》及修改后的
《广东水电二局股份有限公司总经理工作细则》。
    六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<关联交易管理制度>的议案》（该议案需报股东大会
审议）；
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公


                             - 3 -
               证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-034


司的实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》作
相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<关联交易管理制度>修订案》及修改后
的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。
    七、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公
司的实际情况，董事会同意公司对《投资者关系管理制度》
作相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<投资者关系管理制度>修订案》及修改
后的《广东水电二局股份有限公司投资者关系管理制度》。
    八、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<控股子公司管理制度>的议案》；
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公
司的实际情况，董事会同意公司对《控股子公司管理制度》
作相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<控股子公司管理制度>修订案》及修改
后的《广东水电二局股份有限公司控股子公司管理制度》。
    九、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关

                              - 4 -
                 证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-034


于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法>的议案》；
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《董
事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
作相应的修改。
    详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法>修订案》及修改后的《广东水电
二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》。
    十、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。
    详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
    备查文件
    第七届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。



                                - 5 -
证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-034


           广东水电二局股份有限公司董事会
                      2021 年 6 月 15 日




               - 6 -