证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-041




             广东水电二局股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 14:30；
    2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投

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票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人，代
表有表决权的股份数 458,283,004 股，占公司股本总额的
38.1184%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3
人，代表有表决权的股份数 452,958,904 股，占公司股本总
额的 37.6756%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.8383%；通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股
份数 5,324,100 股，占公司股本总额的 0.4428%，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 1.1617%。
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。受新
冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事及董事会秘书出席
了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次股东大会无法
参加现场会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式
参会；北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
    （一）关于选举谢园保先生为公司独立董事的议案；
    1.总的表决情况：同意 453,888,004 股，占出席会议所

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有股东所持股份的 99.0410％；反对 4,394,800 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.9590％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 15,295,074 股，占
出席会议中小股东所持股份的 77.6791％；反对 4,394,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3199％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0010％。
    2.表决结果：谢园保先生当选为公司第七届董事会独立
董事。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    （二）关于修改《公司章程》的议案；
    1.总的表决情况：同意 453,888,004 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.0410％；反对 4,334,300 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.9458％；弃权 60,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0132％。
    2.表决结果：通过。
    该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    （三）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    1.总的表决情况：同意 453,888,004 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.0410％；反对 4,394,800 股，占出席

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会议所有股东所持股份的 0.9590％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    2.表决结果：通过。
    （四）关于修改《董事会议事规则》的议案；
    1.总的表决情况：同意 453,888,004 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.0410％；反对 4,394,800 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.9590％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    2.表决结果：通过。
    （五）关于修改《关联交易管理制度》的议案。
    1.总的表决情况：同意 453,888,004 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.0410％；反对 4,394,800 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.9590％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    2.表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
    （二）律师姓名：王学琛、罗漪铭。
    （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票

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实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、
有效。
    四、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会决议
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书




                  广东水电二局股份有限公司董事会
                             2021 年 7 月 1 日




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