证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 广东水电二局股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案 (二)至(十)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日 14:30; 2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室; 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 票相结合的方式; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:董事长谢彦辉先生; 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人,代 表有表决权的股份数 457,433,204 股,占公司股本总额的 38.0477%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数 452,958,904 股,占公司股本总 额的 37.6756%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0219%;通过网络投票的股东 20 人,代表有表决权的股 份数 4,474,300 股,占公司股本总额的 0.3722%,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.9781%。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。受新 冠肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事及董事会秘书出席 了会议,部分高级管理人员列席了会议,本次股东大会无法 参加现场会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式 参会;北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大 会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 表决结果如下: (一)关于投资建设新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项 - 2 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 目的议案; 1.总的表决情况:同意 453,585,204 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.1588%;反对 3,846,900 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.8410%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 2.表决结果:通过。 (二)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案; 1.总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (三)关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案; 本提案需逐项表决,具体表决情况如下: - 3 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 1.本次发行证券的种类 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 2.发行规模 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 - 4 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 3.债券期限 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 4.票面金额和发行价格 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 - 5 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 5.票面利率 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 6.还本付息的期限和方式 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 - 6 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 7.转股期限 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 - 7 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 8.担保事项 (1)总的表决情况:同意 453,488,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.1376%;反对 3,944,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.8622%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,895,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 79.0603%;反对 3,944,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9339%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 9.转股价格的确定 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 - 8 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 10.转股价格的调整及计算方式 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 11.转股价格的向下修正 (1)总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,366,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9545%;弃权 1,100 股(其 - 9 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,366,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1738%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 12.转股股数确定方式 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 - 10 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 13.赎回条款 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 14.回售条款 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 - 11 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 15.转股年度有关股利的归属 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 16.发行方式及发行对象 (1)总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 - 12 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 17.向原股东配售的安排 (1)总的表决情况:同意 453,488,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.1376%;反对 3,944,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.8622%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,895,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 79.0603%;反对 3,944,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9339%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0058%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 18.债券持有人会议相关事项 (1)总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会 - 13 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 议所有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,356,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 11,100 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 19.本次募集资金用途 (1)总的表决情况:同意 453,478,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.1354%;反对 3,944,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.8622%;弃权 11,100 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,885,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 79.0072%;反对 3,944,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9339%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 (2)表决结果:通过。 - 14 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 20.募集资金存管 (1)总的表决情况:同意 453,478,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.1354%;反对 3,940,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.8613%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0033%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,885,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 79.0072%;反对 3,940,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9126%;弃权 15,100 股(其中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0801%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 21.评级事项 (1)总的表决情况:同意 453,478,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.1354%;反对 3,940,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.8613%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0033%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,885,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 79.0072%;反对 3,940,000 - 15 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9126%;弃权 15,100 股(其中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0801%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 22.本次决议的有效期 (1)总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会 议所有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,352,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.9514%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0033%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,352,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.0995%;弃权 15,100 股(其中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0801%。 (2)表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (四)关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案; 1.总的表决情况: 同意 453,066,104 股,占出席会议 所有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,356,000 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 11,100 股(其 - 16 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (五)关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的 议案; 1.总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,356,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 11,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 - 17 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 数的 2/3 以上通过。 (六)关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案; 1.总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,356,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 11,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (七)关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采 取填补措施及相关主体承诺的议案; 1.总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,356,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 11,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 - 18 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (八)关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案; 1.总的表决情况:同意 453,066,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.0453%;反对 4,356,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 11,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,473,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8204%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (九)关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报 规划的议案; - 19 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 1.总的表决情况:同意 453,478,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.1354%;反对 3,944,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.8622%;弃权 11,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0024%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,885,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 79.0072%;反对 3,944,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9339%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0589%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 (十)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。 1.总的表决情况:同意 453,076,104 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.0475%;反对 4,356,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.9523%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 14,483,174 股,占 出席会议中小股东所持股份的 76.8735%;反对 4,356,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1207%;弃权 1,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 - 20 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-065 所持股份的 0.0058%。 2.表决结果:通过。 该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务 所。 (二)律师姓名:王学琛、李寅荷。 (三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召 开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投 票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合 法、有效。 四、备查文件 (一)广东水电二局股份有限公司 2021 年第二次临时 股东大会决议 (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二 局股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东水电二局股份有限公司董事会 2021 年 10 月 12 日 - 21 -