证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2022-067




             广东水电二局股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的
审议事项。
    2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14:45；
    2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长谢彦辉先生因公无法主持会议，

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由半数以上董事共同推举董事、总经理卢大鹏先生主持会
议；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 67 人，代
表有表决权的股份数 455,296,404 股，占公司股本总额的
37.8700％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3
人，代表有表决权的股份数 452,958,904 股，占公司股本总
额的 37.6756%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.4866%；通过网络投票的股东 64 人，代表有表决权的股
份数 2,337,500 股，占公司股本总额的 0.1944%，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.5134%。
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司
部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人
员列席了会议；受疫情影响，公司独立董事通过公司视频会
议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
    关于取消为东南粤水电投资有限公司提供担保并为临
高粤水电能源有限公司提供担保的议案。
    1.总的表决情况：同意 454,875,104 股，占出席会议所


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有股东所持股份的 99.9075％；反对 287,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0632％；弃权 133,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0293％。
    2.表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
    （二）律师姓名：李寅荷、罗漪铭。
    （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合
法、有效。
    四、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会决议
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书




                  广东水电二局股份有限公司董事会
                             2022 年 5 月 18 日



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