证券代码：002063          证券简称：远光软件         公告编号：2018-062



                     远光软件股份有限公司
 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日、2018 年
6 月 26 日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会，审议通
过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

    2018 年 11 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司结合财务状
况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币
75,129.00 万元（含）调减为不超过人民币 68,328.40 万元（含），并相应调整
募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

    本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

    （一）发行规模

    1、调整前发行规模

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,129.00 万元（含），具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    2、调整后发行规模

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 68,328.40 万元（含），具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    （二）本次募集资金用途
    1、调整前募集资金用途

    根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现
有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换
公司债券方式，募集资金不超过 75,129.00 万元（含），扣除发行费用后，募集
资金净额拟投入以下项目：

    序                                     计划投资     已投资金额   募集资金额
                    项目名称
    号                                     （万元）       （万元）     （万元）
          依托 AI 技术的智能企业管理软
    1                                      38,171.82     12,826.52    15,639.00
          件项目
          基于 BDaaS 模式的智慧能源服务
    2                                      33,764.30      5,466.69    22,409.00
          项目（一期）
          能源产业园之研发培训综合楼
    3                                      14,980.97      3,357.92    11,737.00
          项目
          基于分布式的数字化集团企业
    4                                      36,791.50             -    25,344.00
          管理软件项目
                   合计                   123,708.59    21,651.13     75,129.00

注：已投资金额为截至 2018 年 9 月 30 日的金额。

    在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资
金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。

    2、调整后募集资金用途

    根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现
有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换
公司债券方式，募集资金不超过 68,328.40 万元（含），扣除发行费用后，募集
资金净额拟投入以下项目：

                                           计划投资     已投资金额   募集资金额
   序号              项目名称
                                           （万元）       （万元）     （万元）
          依托 AI 技术的智能企业管理软
     1                                      38,171.82    12,826.52     14,384.71
          件项目
          基于 BDaaS 模式的智慧能源服务
     2                                      33,764.30    5,466.69   19,367.04
          项目（一期）
          能源产业园之研发培训综合楼项
     3                                      14,980.97    3,357.92   10,558.65
          目
          基于分布式的数字化集团企业管
     4                                      36,791.50           -   24,018.00
          理软件项目
                   合计                   123,708.59    21,651.13   68,328.40

注：已投资金额为截至 2018 年 9 月 30 日的金额。

    在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资
金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。




    特此公告。




                                                    远光软件股份有限公司董事会

                                                              2018 年 11 月 28 日