证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-033
远光软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形。
2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2020年9月22日（星期二）10:00
4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议
室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2020年9月22日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳
证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 9 月 22 日 ( 星 期
二)9:15-15:00 期间的任意时间。
6、主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计30人，
代表股份329,486,021股，占公司股份总数的29.8857%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份119,781,935股，
占公司股份总数的10.8647%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共22名，代表股份209,704,086股，
占公司股份总数的19.0210％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共23
名，代表股份31,263,723股，占公司股份总数的2.8357％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘
请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，选举陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王
新勇先生、黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事，从本次股东大会审议通
过之日起，任期三年。具体表决结果如下：
1.01 选举陈利浩先生为第七届董事会非独立董事
获得票数320,815,777票，占出席会议有效表决权股份的97.3686%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数30,122,532票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.3498%。
表决结果：陈利浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举江昊先生为第七届董事会非独立董事
获得票数320,815,777票，占出席会议有效表决权股份的97.3686%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数30,122,532票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.3498%。
表决结果：江昊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举刘全先生为第七届董事会非独立董事
获得票数320,815,777票，占出席会议有效表决权股份的97.3686%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数30,122,532票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.3498%。
表决结果：刘全先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举王新勇先生为第七届董事会非独立董事
获得票数320,815,778票，占出席会议有效表决权股份的97.3686%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数30,122,533票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.3498%。
表决结果：王新勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举黄笑华先生为第七届董事会非独立董事
获得票数320,483,498票，占出席会议有效表决权股份的97.2677%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数29,790,253票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
95.2870%。
表决结果：黄笑华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，选举樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生为公
司第七届董事会独立董事，与公司5名非独立董事、1名职工代表董事共同组成公
司第七届董事会。公司第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事从本次股东大会
审议通过之日起，任期三年。具体表决结果如下：
2.01 选举樊勇先生为第七届董事会独立董事
获得票数321,945,072票，占出席会议有效表决权股份的97.7113%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数31,251,827票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
99.9619%。
表决结果：樊勇先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举亓峰先生为第七届董事会独立董事
获得票数321,945,072票，占出席会议有效表决权股份的97.7113%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数31,251,827票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
99.9619%。
表决结果：亓峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举梁华权先生为第七届董事会独立董事
获得票数321,945,072票，占出席会议有效表决权股份的97.7113%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数31,251,827票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
99.9619%。
表决结果：梁华权先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，选举孙德生先生、马旭先生、卢峰女士为公
司第七届监事会非职工代表监事，与2名职工代表监事共同组成公司第七届监事
会。从本次股东大会审议通过之日起，任期三年。具体表决结果如下：
3.01 选举孙德生先生为第七届监事会非职工代表监事
获得票数321,945,072票，占出席会议有效表决权股份的97.7113%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数31,251,827票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
99.9619%。
表决结果：孙德生先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
3.02 选举马旭先生为第七届监事会非职工代表监事
获得票数320,483,496票，占出席会议有效表决权股份的97.2677%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数29,790,251票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
95.2870%。
表决结果：马旭先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
3.03 选举卢峰女士为第七届监事会非职工代表监事
获得票数320,483,496票，占出席会议有效表决权股份的97.2677%。
其中，出席会议中小投资者表决情况：
获得票数29,790,251票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
95.2870%。
表决结果：卢峰女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意329,475,121股，占出席会议有效表决权股份的99.9967%；
反对10,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 31,252,823 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9651%； 反对 10,900 股，占 出 席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
表决结果：以特别决议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：林晓春、刘璐
3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日
