证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2020-044




                   远光软件股份有限公司
          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于 2020 年
12 月 25 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法
规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过 5 亿元人民币进行短期理
财，期限自本次董事会通过之日起 12 个月。
    《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在 2020 年 12 月 26 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对运用自有资金进行短期理财的事项发表了独立意见。

    2、审议通过了《关于对 2021 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避
表决。
    《关于对 2021 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2020 年 12
月 26 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c

                                    1
n）上。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意将独立董事津贴由每人 9 万元/年（含税）调整为 10 万元/年（含
税）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2021 年 1 月 13 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 12 月 26
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                             远光软件股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 25 日




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