证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2021-023




                   远光软件股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 20 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于 2021 年
10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2021 年第三季度报告》刊登在 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2. 审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》刊登在 2021 年 10 月 28 日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本次股权及债权转让发表了独立意见。


    特此公告。


                                              远光软件股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日