远光软件股份有限公司独立董事

              关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为
远光软件股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，经对会议材料的仔细
研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第九次会议审议的相关事项，发表
独立意见如下：

    一、关于《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的独立意见

    1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格；
    2. 公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律法规
规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》所规定的激励对象范围，作
为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
    3. 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容及审议程序符
合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 国资考分〔2020〕
178 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安
排、行权安排（包括授予数量、授权日、授予条件、行权价格、行权条件、行权
比例等事项）未违反有关法律、法规的规定，没有损害公司及全体股东的利益；
    4. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排；
    5. 关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市
公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
    6. 公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全激励约
束机制，有效调动管理团队和业务骨干的积极性，引进和保留优秀人才，提升公
司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形；
    综上所述，我们同意公司实施本次股票期权激励计划，并同意在国务院国有
资产监督管理委员会审核批准后，将本次股票期权激励计划及相关议案提交公司
股东大会审议。

    二、关于公司《2021 年股票期权激励计划管理办法》及公司《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》的独立意见

    公司已就本次激励计划制定了《2021 年股票期权激励计划管理办法》及《2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法》，建立了相应绩效考核体系和激励约束
机制，以确保本次激励计划的实施。公司本次股权激励计划指标分为两个层次，
分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
    公司层面业绩考核指标经过合理预测并兼顾激励作用，能够反映公司的经营
情况及企业成长性。除公司层面的业绩考核外，对个人还设置了绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象在考核年度的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件及具体的行
权数量。
    综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，
能够达到本次激励计划的考核目的。




                                   独立董事签名：


                                         樊   勇


                                         亓   峰


                                         梁华权


                                                   2021 年 12 月 13 日