证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2021-031




                   远光软件股份有限公司
          第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于 2021 年
12 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1. 审议通过了《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避
表决。
    《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2021 年 12
月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
            3. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
            表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
            《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》《中国
        证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
            公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
        2022 年第一次临时股东大会审议。

            4. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
            表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
            《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
        com.cn）上。

            5. 审议通过了《信息披露管理办法》
            表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
            《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

            6. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
            表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
            公司已于 2021 年 6 月实施 2020 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总
        股本 1,102,486,112 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5
        元现金（含税），公司股本总额由 1,102,486,112 股变更为 1,322,983,334 股。
        同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。
            根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：

                       修订前                                    拟修订后

第七条 公司注册资本为人民币 1,102,486,112       第七条 公司注册资本为人民币 1,322,983,334
元 。                                           元 。

第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统   第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系
集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服    统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储
务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;计算   服务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;
机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备   计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅
零售;计算机和办公设备维修；自有房地产经营活     助设备零售;计算机和办公设备维修；自有房地产
动；机电工程、电力工程。                        经营活动；机电工程、电力工程；增值电信业务。
第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股 ，   第二十一条 公司股份总数为 1,322,983,334 股，
公司发行的全部股份均为普通股。                  公司发行的全部股份均为普通股。
          本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

          7. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
          表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
          《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 12 月 30
     日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


          特此公告。




                                                        远光软件股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 12 月 29 日