证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2022-003




                   远光软件股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2022
年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意聘任何永刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    2. 审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 29
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。


    特此公告。
                                             远光软件股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 28 日
附：简历
    何永刚先生，中国国籍，1978 年生，本科学历，2002 年加入公司，现任公
司 DAP 研发中心副总经理，还担任 DAP 研发中心产品管理部总经理。历任公司项
目经理、产品经理、产品管理部副总经理。
    何永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。何永刚先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个
月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露日，
何永刚先生持有公司股份 21,100 股。