证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2022-017




                   远光软件股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 25 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2022
年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先
生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会根据中国证监会 2022 年修订发布的《上市公司章程指引》，结合公司
实际情况，修改《公司章程》，《章程修正案》以及《公司章程》（2022 年 4 月）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议案审议。

    2.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会根据中国证监会 2022 年修订发布的《上市公司股东大会规则》，结合
公司实际情况，修改《股东大会议事规则》，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议案审议。

    3.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

                                    1
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会根据深圳证券交易所 2022 年发布的《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，修改《董事会议事规则》，具
体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议案审议。

    4.审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会根据中国证监会 2022 年发布的《上市公司独立董事规则》，结合公司
实际情况，制定《独立董事工作制度》，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5.审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据深圳证券交易所 2022 年发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，修改《董
事会秘书工作制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6.审议通过了《关于董事辞职暨选举第七届董事会副董事长的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于董事辞职及补选董事的公告》刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于董事辞职及补选董事的公告》刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8.审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于董事辞职及补选董事的公告》刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
                                     2
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见。


特此公告。




                                        远光软件股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日




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