证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2022-036




                   远光软件股份有限公司
        第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 23 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2022
年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1.审议通过了《关于与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、赵劲锋先生、黄笑华先生回避表决。
    《关于与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》刊登在 2022
年 7 月 1 日 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    2.审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据工作需要，公司聘有两名证券事务代表，近日董事会收到证券事务代表
邓飞先生的辞职报告，邓飞先生因工作调整原因，申请辞去证券事务代表职务，
辞职后仍担任公司证券事务总监、证券及法律事务部经理。董事会同意聘任刘多
纳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。刘多纳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
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任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备履
行相关职责所必需的工作经验和专业知识，简历附后。
    公司证券事务代表周海霞女士、刘多纳女士联系方式如下：
    联系电话：0756-6298628；
    联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园；
    邮政编码：519085；
    电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。


    特此公告。




                                           远光软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日




附：

    刘多纳女士，中国国籍，1994 年生，中共党员，无境外居留权，大学本
科学历。2017年9月进入公司，一直在证券及法律事务部任职。2018年11月，
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。




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