证券代码：002063               证券简称：远光软件        公告编号：2022-039




                      远光软件股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 5 日以电
子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年
7 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，董事长陈利浩先生因工作
原因不便主持，本次会议由副董事长王新勇先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规
章和公司章程等有关规定。
       本次会议经表决，审议通过了如下事项：

       1.审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事向万红先生回
避表决。
       《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》刊登在 2022 年 7
月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见。

       2.审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事向万红先生回
避表决。
       《关于向激励对象授予股票期权的公告》刊登在 2022 年 7 月 14 日《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见。
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特此公告。




                 远光软件股份有限公司董事会
                           2022 年 7 月 12 日




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