证券代码：002063           证券简称：远光软件          公告编号：2022-040



                       远光软件股份有限公司
              第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 7 月 5 日以电
子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2022 年 7
月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生
主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的
监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1.审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：本次对公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“激
励计划”）的激励对象名单、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定，不会对公
司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形；除上
述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。调整后的激励对象符合相关法律、法规的要求，主体
资格合法、有效。同意公司对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量
及行权价格进行调整。
    《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》刊登在 2022 年 7 月
14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2.审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    经审核，监事会认为：本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符
合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，激
励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 12 日为授权日，向符合授
予条件的 662 名激励对象授予 4,004.3272 万份股票期权。
    《关于向激励对象授予股票期权的公告》刊登在 2022 年 7 月 14 日《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                              远光软件股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 12 日




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