证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2022-045




                          远光软件股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


           远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 27 日以
       电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。会议于 2022
       年 8 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生
       主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议
       的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
           本次会议经表决，审议通过了如下事项：

           1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
           表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
           《关于聘任公司董事会秘书的公告》刊登在 2022 年 8 月 4 日 《 证 券 时
       报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
           公司独立董事对本事项发表了独立意见。

           2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
           表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
           公司已于 2022 年 7 月 5 日完成 2021 年度权益分派，以权益分派股权登记日
       的总股本 1,322,983,334 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股
       派发 0.5 元现金（含税），公司总股本由 1,322,983,334 股变更为 1,587,580,000
       股，公司注册资本由人民币 1,322,983,334 元变更为人民币 1,587,580,000 元，
       拟修订公司章程相关条款，具体如下表所示：


序号                   修订前                              拟修订后


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    第七条 公司注册资本为人民币 1,322,983,334               第七条 公司注册资本为人民币 1,587,580,000
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    元。                                                    元。
    第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 1,322,983,334       第二十一条 公司股份总数为 1,587,580,000 股，
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    股，公司发行的全部股份均为普通股。                      公司发行的全部股份均为普通股。

       本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。


       特此公告。




                                                                     远光软件股份有限公司董事会
                                                                                     2022 年 8 月 3 日




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