证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2022-049




                   远光软件股份有限公司
        第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 12 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十九次会议的通知。会议于 2022
年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利
浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1.审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2022 年半年度报告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、赵劲锋先生、黄笑华先生回避表决。
    《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告（2022 年半年度）》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    特此公告。
                                              远光软件股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 23 日
                                    1