证券代码：002063           证券简称：远光软件          公告编号：2022-058



                       远光软件股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 20 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于 2022 年
10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先
生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1.审议通过了《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2.审议通过了《关于续聘审计机构的公告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

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    远光软件股份有限公司监事会
             2022 年 10 月 27 日




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