证券代码：002063             证券简称：远光软件         公告编号：2023-019




                   远光软件股份有限公司
      第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 13 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知。会议于
2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议审议情况如下：
    1. 审议通过了《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《2023 年第一季度报告》刊登在 2023 年 4 月 21 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2. 审议《关于购买董监高责任险的议案》
    为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董
事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益和广大投资者利益，同时促进公
司董事、监事、高级管理人员及相关人员充分行使权利、履行职责，根据《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险。具体如下：
    1）投保人：远光软件股份有限公司；
    2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；
    3）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；
    4）保险费用：不超过人民币 50 万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
    5）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

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    为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权公司管理
层办理投保相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定赔偿金额、保险费用
及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今
后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，
独立董事已对本议案发表独立意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。




    特此公告。
                                           远光软件股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 20 日




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