股票代码：002064            股票简称：华峰氨纶公告       编号：2019-013



                       浙江华峰氨纶股份有限公司

                    第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会五次会议通
知于2019年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年4月23日由监
事会主席召集，在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
    一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报
告》，本报告需提交股东大会审议。
    二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及其
摘：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2018年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》
全文及正文：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《2019
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监
事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
    五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我
评价报告》：
    经审核，监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于
2018年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
    六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配的预
案》，该议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告




                                       浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
                                                2019年4月23日