浙江华峰氨纶股份有限公司
验资报告
截至 2019 年 11 月 15 日止
验 资 报 告
信会师报字[2019]第 ZF10798 号
浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2019 年 11 月 15 日止新增注册资本及股本的实收情况。
按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我
们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的
审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号－验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审
验程序。
贵公司原注册资本为人民币1,676,800,000.00元，股本为人民币
1,676,800,000.00元。根据贵公司第七届董事会第十次会议、2019年第
一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2019] 2138 号 ” 核 准 ， 贵 公 司 拟 向 华 峰 集 团 有 限 公 司 发 行
1,740,582,524股股份、向尤小平发行251,650,485股股份、向尤金焕发
行314,563,106股股份、向尤小华发行314,563,106股股份购买相关资产，
本次合计发行人民币普通股2,621,359,221股，每股面值1元，增加注
册资本人民币2,621,359,221元。
经我们审验，截至2019年11月15日止，贵公司实际已发行人民币
普通股2,621,359,221股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币
4,298,159,221.00元。其中，华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤
小华以其合计持有浙江华峰新材料有限公司90.00%的股权出资人民
币10,800,000,000.00元；其中：计入注册资本人民币2,621,359,221元；
扣除不含税承销费等发行费用人民币22,264,150.94元后，计入资本溢
价人民币8,156,376,628.06元。
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同 时 我 们 注意 到 ， 贵公 司 本 次增 资 前 的注 册 资 本为 人 民 币
1,676,800,000.00 元，股本为人民币 1,676,800,000.00 元，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610621
号验资报告。截至 2019 年 11 月 15 日止，贵公司变更后的注册资本
为人民币 4,298,159,221.00 元，累计股本为人民币 4,298,159,221.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告
日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成
的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件（一）：新增注册资本及股本实收情况明细表
附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
附件（三）：验资事项说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胡君仙
中国上海 二〇一九年十二月二日
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附件（一）：
新增注册资本及股本实收情况明细表
截至 2019 年 11 月 15 日止
被审验单位：浙江华峰氨纶股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
认缴新增
股东名称 其中：货币出资
注册资本 货币 实物 股权 土地使用权 其他 合计 占新增注册
金额 占新增注册
资本比例 金额
资本比例
华峰集团有限公司 1,740,582,524.00 7,171,200,000.00 7,171,200,000.00 1,740,582,524.00 66.40%
尤小平 251,650,485.00 1,036,800,000.00 1,036,800,000.00 251,650,485.00 9.60%
尤金焕 314,563,106.00 1,296,000,000.00 1,296,000,000.00 314,563,106.00 12.00%
尤小华 314,563,106.00 1,296,000,000.00 1,296,000,000.00 314,563,106.00 12.00%
合计 2,621,359,221.00 10,800,000,000.00 10,800,000,000.00 2,621,359,221.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件（二）：
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2019 年 11 月 15 日止
被审验单位：浙江华峰氨纶股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
1．有限售条件股份
(1). 国家持股
(2). 国有法人持股
(3). 其他内资持股 120,700,800.00 7.20% 2,742,060,021.00 63.80% 120,700,800.00 7.20% 2,621,359,221.00 2,742,060,021.00 63.80%
(4). 外资持股
有限售条件股份合计 120,700,800.00 7.20% 2,742,060,021.00 63.80% 120,700,800.00 7.20% 2,621,359,221.00 2,742,060,021.00 63.80%
2．无限售条件流通股份
(1). 人民币普通股 1,556,099,200.00 92.80% 1,556,099,200.00 36.20% 1,556,099,200.00 92.80% 1,556,099,200.00 36.20%
(2). 境内上市的外资股
(3). 境外上市的外资股
(4). 其他
无限售条件流通股份合计 1,556,099,200.00 92.80% 1,556,099,200.00 36.20% 1,556,099,200.00 92.80% 1,556,099,200.00 36.20%
合计 1,676,800,000.00 100.00% 4,298,159,221.00 100.00% 1,676,800,000.00 100.00% 2,621,359,221.00 4,298,159,221.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件（三）：
验资事项说明
一、 基本情况
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）系于 1999 年 12 月经浙
江省人民政府浙证委[1999]73 号文批准，由华峰集团有限公司（原名为温州华峰工
业集团有限公司）和尤小平等 19 个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统
一社会信用代码：913300007176139983，注册地址为浙江省瑞安市，目前为经营期。
经历次变更，本次发行股份前，公司注册资本为人民币 1,676,800,000.00 元。
根据贵公司第七届董事会第十次会议、2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2138 号”核准，贵公司拟向华峰集团有限公
司发行 1,740,582,524 股股份、向尤小平发行 251,650,485 股股份、向尤金焕发行
314,563,106 股股份、向尤小华发行 314,563,106 股股份购买相关资产，本次合计发
行 人 民 币 普 通 股 2,621,359,221 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币
2,621,359,221.00 元。
二、 新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第十次会议、2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2138 号”核准，贵公司拟向华峰集团有限公
司发行 1,740,582,524 股股份、向尤小平发行 251,650,485 股股份、向尤金焕发行
314,563,106 股股份、向尤小华发行 314,563,106 股股份购买相关资产，本次合计发
行 人 民 币 普 通 股 2,621,359,221 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币
2,621,359,221.00 元。华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华以其合计持有浙
江华峰新材料有限公司 90.00%的股权出资。
三、 审验结果
经我们审验，截至 2019 年 11 月 15 日止，贵公司实际已发行人民 币普通股
2,621,359,221 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 4,298,159,221.00
元，新增股本占新增注册资本 100.00%。
华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华以其合计持有浙江华峰新材料有限公
司 90.00% 的 股 权 出 资 人 民 币 10,800,000,000.00 元 ， 其 中 ： 计 入 股 本 人 民 币
2,621,359,221.00 元，扣除不含税承销费等发行费用人民币 22,264,150.94 元后，计入
资本溢价人民币 8,156,376,628.06 元。
坤元资产评估有限公司已对浙江华峰新材料有限公司 2019 年 4 月 30 日的股东权益
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进行评估，并出具坤元评报[2019]333 号评估报告。经评估，浙江华峰新材料有限公
司 100.00%的股权价值为人民币 1,200,401.68 万元。经交易各方协商一致，标的资产
交易作价为人民币 1,200,000.00 万元。浙江华峰新材料有限公司已于 2019 年 11 月
15 日在瑞安市市场监督管理局办妥其 100%股权转让变更登记手续。
四、 其他事项
华峰氨纶向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行的股份尚未完成新增
股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结
算有限责任公司及深圳证券交易所申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关
办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续，目前上述事项正在办理过程中。
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