证券代码：002064            证券简称：华峰氨纶        公告编号：2020-046




                        浙江华峰氨纶股份有限公司

                   第七届董事会第二十三次会议决议公告



             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议通知于2020年11月10日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2020
年11月16日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集
与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于变更公
司名称及经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    为适应公司经营及业务发展需要，体现公司战略定位及发展布局，充分匹配
公司的主营业务，统筹公司形象及品牌，拟将公司名称及经营范围进行变更并修
订《公司章程》相关内容。新的公司名称和经营范围将更清晰阐明公司打造聚氨
酯制品材料龙头企业的战略定位，反映公司未来发展方向和战略规划。具体内容
详见公司刊登于2020年11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及经营范围暨修订<公
司章程>的公告》。
    独立董事就上述事项发表了独立意见：公司此次变更名称和经营范围，是基
于公司的实际情况和经营需要，变更后的公司名称和经营范围更能匹配公司主营
业务，体现公司的战略定位，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司此次变更名称和经营范围，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    上述变更内容以有关审批部门最终核准为准。公司相关规章制度、证照和资
质等涉及公司名称的，均一并作相应修改。
    该议案需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关营
业执照、公司章程、证券简称等有关上述内容的变更手续。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2020年12月2日（周三）下午三点于公司会议室召开“2020年第一次
临时股东大会”，具体内容详见公司刊登于2020年11月17日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.第七届董事会第二十三次会议决议；
    2.独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


                                         浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                          2020年11月16日