证券代码：002064             证券简称：华峰化学       公告编号：2021-039




                           华峰化学股份有限公司
                    第八届董事会第一次会议决议公告



               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确
          和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会选举产生非
独立董事尤飞宇先生、杨从登先生、尤飞煌先生、叶其伟先生、朱炫相先生、李
亿伦女士与独立董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先生共同组成第八届董事会，
任期自股东大会通过之日起三年。公司第八届董事会第一次会议于2021年6月10
日以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。公司监事、部分高级管理
人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由杨从登先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
    选举杨从登先生为公司董事长，尤飞煌先生为副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董
事会各专门委员会人员组成的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：
    1、战略委员会
    主任委员：杨从登
    委员：高卫东、宋海涛
    2、提名委员会
    主任委员：高卫东
    委员：尤飞宇、赵敏
    3、审计委员会
    主任委员：赵敏
    委员：尤飞煌、高卫东
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：宋海涛
    委员：朱炫相、赵敏
    以上人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级
管理人员的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任朱炫相先生为公司总经
理、李亿伦女士为董事会秘书；经总经理提名，聘任于志立先生为公司常务副总
经理，聘任徐宁先生、杨晓印先生、张所俊先生为副总经理，聘任孙洁女士为财
务负责人兼财务总监，以上人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止（简历附后）。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，同意对上述人员的聘任，具体内容
请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部
审计负责人的议案》，聘任张炳森为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
    张炳森，男，1989年5月出生，本科学历，注册会计师、会计师。曾任公司
审计专员、审计主管，现任公司内部审计负责人。


                                             华峰化学股份有限公司董事会
                                                   2021年6月10日



个人简历：
    尤飞宇 男，1980 年 6 月出生，硕士，杭州控客信息技术公司创始人，
具有丰富的经营管理及投资经验，现任本公司董事、控股股东华峰集团有限
                                   1
公司董事长、浙江省第十三届人大代表，同时兼任公司控股股东华峰集团有
限公司多家关联公司董事长。未持有本公司股份，与本公司实际控制人尤小
平先生、副董事长尤飞煌先生存在关联关系，与持有公司 5%以上股东华峰
集团有限公司、尤金焕先生、尤小华先生存在关联关系，未与其他董事、监
事、高级管理人员存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门和证券
交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章
程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
    杨从登 男，1965 年 8 月出生，硕士，具有三十多年的氨纶生产建设与
运营管理经验，曾任本公司总经理、董事，现任本公司董事长、董事，中国
化纤协会资深副会长、氨纶分会会长，全国纺织行业劳模，温州市第十届、
十一届人大代表。持有本公司股份 13660000 股，未与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
未在上市公司股东、实际控制人等单位担任职务；未受到中国证监会及其他
有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执
行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
                                      2
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
    尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士，具有丰富的企业经营管理经验，曾任本
公司营销部副部长、副总经理，现任公司副董事长、控股股东华峰集团有限公司
副总裁，温州市总商会（第十二届）副会长。未持有本公司股份，未持有本公司
股份，与本公司实际控制人尤小平先生、董事尤飞宇先生存在关联关系，与持有
公司5%以上股东华峰集团有限公司、尤金焕先生、尤小华先生存在关联关系，未
与其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       朱炫相 男，1973年1月出生，本科学历。韩国籍专家，温州市海外工程师，
具有多年氨纶行业的生产经营管理经验，曾任公司质量技术部部长、技术部部长、
制造部部长、副总经理、常务副总经理，现任公司总经理。未持有本公司股份，
未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系；未在上市公司股东、实际控制人等单位担任职务；未受到
中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
                                     3
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
    李亿伦 女，1982 年 11 月出生，硕士，具有十多年的证券事务、投资
及管理经验，曾任公司审计助理，现任公司董事、董事会秘书、证券事务代
表，控股股东华峰集团有限公司控股子公司杭州天准股权投资有限公司监
事。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系；未在上市公司股东、
实际控制人除上述之外的单位担任职务；未受到中国证监会及其他有关部门
和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网
站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
    高卫东 男，1959 年 9 月出生，博士研究生，1985 年硕士毕业后留校任
教，在此期间从讲师升到教授，曾任江南大学副校长，现任江南大学学术委
员会副主任、教授、博导，担任纺织研究所所长。兼任国务院学位委员会第
八届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员
会副主任、中国纺织工程学会副理事长，已取得独立董事资格，同时兼任多
家上市公司独立董事。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股
                                      4
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未在
上市公司股东、实际控制人等单位担任职务；未受到中国证监会及其他有关
部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所
及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       赵敏 女，硕士研究生，具有丰富的会计学的教学科研工作经验，现任浙江
财经大学会计学教授、硕士生导师，公司独立董事（已取得独立董事资格），同
时兼任多家上市公司独立董事。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未在
上市公司股东、实际控制人等单位担任职务；未受到中国证监会及其他有关部门
和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       宋海涛 男，1986 年出生，博士研究生，人工智能、工业互联网、信息
                                      5
通信领域专家。曾任国家电力投资集团有限公司高级经理、中国信息通信研
究院华东分院首席经济师、工业互联网创新中心（上海）有限公司常务副总
经理，现任上海人工智能研究院有限公司总经理、执行院长。已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。未持有本公司股份，未与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关
联关系；未在上市公司股东、实际控制人等单位担任职务；未受到中国证监
会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名
单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被
执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       于志立   男，1971 年 11 月出生，本科学历。曾任本公司东山厂厂长、
副总经理，现任本公司常务副总经理、华峰重庆氨纶有限公司总经理。未持
有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未在上市公司股东、实际控制人
等单位担任职务；未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其
任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；
经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
                                      6
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       徐宁     男，1970 年 1 月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理
部部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。持有本公司股份 400,000 股，未
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员存在关联关系；未在上市公司股东、实际控制人等单位担任职务；未受到中
国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       杨晓印     男 1974 年 5 月出生，博士，德国慕尼黑大学博士，德国马普高分
子研究所博士后，教授级高工。曾任德国巴斯夫中间体部高级经理，现任公司研
究院院长、副总经理。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未在上市公司
股东、实际控制人等单位担任职务；未受到中国证监会及其他有关部门和证券交
易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
                                        7
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
       张所俊   男，1977 年 11 月出生，本科学历，高级机械工程师。2003 年进入
公司至今，曾任公司工程师、副主任工程师、主任工程师、一级主任工程师，现
任公司副总经理。未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经登录全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
       孙洁 女，1983 年 11 月出生，硕士研究生。2008 年进入公司至今，曾任公
司内部审计负责人，现任本公司财务负责人兼财务总监、财务部部长。持有本公
司股份 2400 股，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员存在关联关系；未在上市公司股东、实际控制人等单位担任
职务；未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有
关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不
是失信被执行人。
    未存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
                                       8
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。




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