证券代码：002064          证券简称：华峰化学       公告编号：2021-068



                           华峰化学股份有限公司

                    第八届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况


    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于2021年12月24日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2021年12月27
日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长杨从登先生召
集与主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的
规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于预计2022
年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
    本议案需提交股东大会审议，关联董事尤飞宇、尤飞煌回避表决，独立董事
事前认可并出具独立意见。具体详见刊登于2021年12月28日《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022
年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
    2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于组织结构
调整的议案》。
    根据公司发展的需要，进一步优化管理，提升整体营运水平，经研究决定，
对公司内部管理组织结构进行了调整，新设检测中心，主要职能为负责公司原辅
材料、成品的检测和成品分级包装，综合管理部变更为企业管理部。其他职能部
门保持不变，调整后的内部管理组织架构图如下：
    3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于2022年1月17日15:30召开2022年第一次临时股东大会，审议
前述相关议案。具体详见刊登于2021年12月28日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知》。




                                             华峰化学股份有限公司董事会
                                                         2021年12月27日