证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2021-066
华峰化学股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易
及调整2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2021年12
月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于
预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。公
司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联董事回避表决。该议案尚需公司股东大会审议，
股东大会上对上述议案回避表决的关联股东为华峰集团有限公司、尤小平、尤金
焕、尤小华及其他相关存在关联关系的股东。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司（含控股子公司）预计 2022 年度将与如下关联方发生日常关联交易：
华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚
氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑性”）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简
称“华峰合成”）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称“华峰锦纶”）、江苏华
峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）、重庆华峰聚酰胺有限公司（以下
简称“重庆聚酰胺”）、浙江华峰环保材料有限公司（以下简称“华峰环保”）。预
计公司（含控股子公司）与上述关联方 2022 年度发生日常关联交易的总金额不
超过 665,000 万元。
2.公司于 2021 年 6 月 10 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于追认 2020 年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计 2021 年度日常
1
关联交易的议案》，预计 2021 年度发生日常关联交易的总金额不超过 229,580.00
万元，详见《关于追认 2020 年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预
计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
3.今年以来因公司及关联方业务持续增长，公司与关联方之间的购销业务相
应增加，同时受化工产品价格大幅上涨影响，公司己二酸产品价格上涨，原关联
交易价格等预测前提发生变化。随着外部经营环境的变化，公司根据实际经营情
况和业务发展需要，对 2021 年日常关联交易预计情况予以调整。公司拟增加与
华峰集团及下属企业之间的日常关联交易预计额度 100,320 万元，由 229,580
万元调整至 329,900 万元。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易内 关联交易 2022 年预 2021 年 1-9
关联交易类别 关联人
容 定价原则 计金额 月发生金额
采购软件、
物流运输、
华峰集团及 物业、危废 参照市场
向关联人采购
其下属公司 处置等服 价格双方 25,000 9,565.11
商品、接受劳务 注
务；采购辅 共同约定
助材料等商
品
参照市场
己二酸、水
重庆聚酰胺 价格双方 337,000 97,478.70
电气等商品
共同约定
己二酸、聚
参照市场
酯多元醇、
华峰热塑性 价格双方 94,000 26,840.78
水电气等商
共同约定
品
参照市场
向关联人出售 己二酸、水
华峰锦纶 价格双方 65,000 0.00
商品、提供劳务 电气等商品
共同约定
己二酸、聚
参照市场
酯多元醇、
华峰合成 价格双方 45,000 29,717.03
水电气等商
共同约定
品
参照市场
己二酸等商
江苏超纤 价格双方 14,000 4,894.94
品
共同约定
2
己二酸、聚
参照市场
酯多元醇、
华峰环保 价格双方 9,000 488.97
水电气等商
共同约定
品
华峰集团及 参照市场
己二酸、水
其下属公司 价格双方 73,300 37,649.71
注 电气等商品
共同约定
华峰集团及 向关联人出 参照市场
本公司作为出
其下属公司 租房产、设 价格双方 1,000 225.44
租方 注
备等 共同约定
华峰集团及 向关联人承 参照市场
本公司作为承
其下属公司 租房产、设 价格双方 1,700 361.66
租方 注
备等 共同约定
合计 665,000 207,222.34
注：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%，以华峰
集团及其下属企业进行合并列示。
（三）调整 2021 年度日常关联交易的预计额度
单位：万元
本次拟调
关联交 原预计 本次调整后预 2021 年 1-9 上年
关联交 关联 关联交易 整日常关
易定价 2021 年度 计 2021 年度金 月累计已发 （2020）发
易类别 人 内容 联交易金
原则 金额 额 生金额 生金额
额
采购软
件、物流
向关联 华峰
运输、物 参照市
人采购 集团
业、危废 场价格
商品、 及其 3,480.00 12,520.00 16,000.00 9,565.11 2,182.38
处置等服 双方共
接受劳 下属
注 务；采购 同约定
务 公司
辅助材料
等商品
聚酯多元 参照市
华峰
醇、己二 场价格
热塑 8,700.00 31,300.00 40,000.00 26,840.78 25,394.08
酸、水电 双方共
性
气等商品 同约定
向关联
聚酯多元 参照市
人出售
华峰 醇、己二 场价格
商品、 52,800.00 -12,800.00 40,000.00 29,717.03 43,010.78
合成 酸、水电 双方共
提供劳
气等商品 同约定
务
参照市
广东
己二酸等 场价格
聚氨 2,500.00 2,000.00 4,500.00 2,701.23 1,457.45
商品 双方共
酯
同约定
3
参照市
重庆 己二酸、
场价格
聚酰 水电气等 100,000.00 66,000.00 166,000.00 97,478.70 48,666.89
双方共
胺 商品
同约定
参照市
江苏 己二酸等 场价格
10,000.00 -3,500.00 6,500.00 4,894.94 3,667.86
超纤 商品 双方共
同约定
华峰
参照市
集团 己二酸、
场价格
及其 水电气等 50,800.00 5,200.00 56,000.00 35,437.45 27,464.93
双方共
下属 商品
注 同约定
公司
华峰
向关联人 参照市
本公司 集团
承租房 场价格
作为承 及其 500.00 50.00 550.00 361.66 386.88
产、设备 双方共
租方 下属
注 等 同约定
公司
向关联人 参照市
华峰 出租房 场价格
500.00 -500.00 0 0 114
合成 产、设备 双方共
本公司 等 同约定
作为出 华峰
向关联人 参照市
租方 集团
出租房 场价格
及其 300.00 50.00 350.00 225.44 248
产、设备 双方共
下属
注 等 同约定
公司
合计 229,580.00 100,320.00 329,900.00 207,222.34 152,593.25
注：1.因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%，以华
峰集团及其下属企业进行合并列示。
2.本公告中广东华峰聚氨酯有限公司简称“广东聚氨酯”。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2021 年 1-9 实际发生 实际发生
关联交易 2021 年原预 披露日期
关联人 关联交易内容 月实际发 额占同类 额与预计
类别 计金额 及索引
生金额 业务比例 金额差异
采购软件、物流
2021 年 4
向关联人 华峰集团 运输、物业、危
月 22 日公
采购商品、 及其下属 废处置等服务； 9,565.11 3,480.00 0.69% 174.86%
注 告编号
接受劳务 公司 采购辅助材料
2021-019
等商品
4
2021 年 4
聚酯多元醇、己
华峰热塑 月 22 日公
二酸、水电气等 26,840.78 8,700.00 1.02% 208.51%
性 告编号
商品
2021-019
2021 年 4
聚酯多元醇、己
月 22 日公
华峰合成 二酸、水电气等 29,717.03 52,800.00 1.25% -43.72%
告编号
等商品
2021-020
2021 年 4
广东聚氨 月 22 日公
己二酸等商品 2,701.23 2,500.00 0.11% 8.05%
酯 告编号
向关联人
2021-021
出售商品、
2021 年 4
提供劳务
重庆聚酰 己二酸、水电气 月 22 日公
97,478.70 100,000.00 4.12% -2.52%
胺 等商品 告编号
2021-022
2021 年 4
月 22 日公
江苏超纤 己二酸等商品 4,894.94 10,000.00 0.21% -51.05%
告编号
2021-023
2021 年 4
华峰集团
己二酸、水电气 月 22 日公
及其下属 35,437.45 50,800.00 1.49% -30.24%
注 等商品 告编号
公司
2021-024
2021 年 4
华峰集团
本公司作 向关联人承租 月 22 日公
及其下属 361.66 500 33.77% -27.67%
为承租方 注 房产、设备等 告编号
公司
2021-024
2021 年 4
向关联人出租 月 22 日公
华峰合成 0 500 0.00% -100.00%
房产、设备等 告编号
本公司作 2021-024
为出租方 2021 年 4
华峰集团
向关联人出租 月 22 日公
及其下属 225.44 300 100.00% -24.85%
注 房产、设备等 告编号
公司
2021-024
合计 207,222.34 229,580.00 -9.74%
1.2021 年度截至 9 月 30 日，公司与同一控制下单一关联方发生的
日常关联交易的实际发生额不足预计总金额 80%的，主要原因是
相关关联方业务需求减少；
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
2. 2021 年度截至 9 月 30 日，公司与同一控制下单一关联方发生
与预计存在较大差异的说明
的日常关联交易的实际发生额超过原预计金额的，主要原因是：
公司及关联方业务持续增长，公司与关联方之间的购销业务相应
增加，同时受化工产品价格大幅上涨影响，公司己二酸产品价格
5
上涨。
上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
大影响。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，
以市场价格为定价依据进行。公司 2021 年日常关联交易实际发生
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，
况与预计存在较大差异的说明
不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
注：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%，以华峰
集团及其下属企业进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联人名 法定代
注册地址 注册资本 主营业务（经营范围）
称 表人
浙江省温
热塑性聚氨酯系列产品、热熔胶系列产
州市瑞安
华峰热塑 8000 万元 品、塑料制品的研发、制造和销售；塑
市上望街 尤飞煌
性 人民币 料及化工原料（不含危险化学品）的销
道临湖路
售；货物进出口、技术进出口。
1199 号
浙江省温
聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发制
州市瑞安
30800 万元 造和销售；化工原料（不含危险化学品）
华峰合成 市上望街 尤飞煌
人民币 的销售；危险固废处置；铁桶销售；货
道铜盘路
物进出口、技术进出口。
1号
肇庆高新
广东聚氨 4900.1303 聚氨酯橡胶、IP 系列聚氨酯及原料的生
区文德五 陈伟鹏
酯 万元人民币 产和销售。
街6号
无储存场所经营:苯（在危险化学品经营
浙江省温 许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、
州市瑞安 聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原
市瑞安经 138680 万 料（不含危险化学品）销售；燃气经营；
华峰集团 尤飞宇
济开发区 元人民币 实业投资；化工技术研发、工程设计咨
开发区大 询服务；企业管理咨询、仓储服务（不
道 1688 号 含危险化学品）、道路货物运输、物业
服务；货物进出口、技术进出口。
产业用非织造布超纤材料、海岛型超细
启东吕四
200000 万 纤维、超细纤维（除危险化学品）生产、
江苏超纤 港经济开 尤飞宇
元人民币 研发和销售，一般化工产品（除危险化
发区石堤
学品）、塑料制品、皮革制品销售，自
6
关联人名 法定代
注册地址 注册资本 主营业务（经营范围）
称 表人
大道 9 号 有房屋租赁服务，自营和代理一般经营
项目商品和技术的进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。许可项目：发电、
输电、供电业务。
许可项目：货物进出口、技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
重庆市涪
方可开展经营活动，具体经营项目以相
陵区白涛
重庆聚酰 30000 万元 关部门批准文件或许可证件为准） 一般
化工园区 尤飞锋
胺 人民币 项目：研发、生产、销售：聚酰胺、尼
武陵大道
龙 66 盐、PA66 切片；销售：化工原料
66 号
（不含危险化学品）、化工产品（不含
危险化学品）
浙江省温
水性合成革及环保材料的生产、研制、
州市瑞安
5000 万元 销售；（除依法须经批准的项目外，凭
华峰环保 市瑞安经 尤飞煌
人民币 营业执照依法自主开展经营活动）。许
济开发区
可项目：货物进出口；技术进出口
发展区
重庆市涪
陵区白涛 合成纤维制造；合成纤维销售；合成材
10000 万元
华峰锦纶 化工园区 尤飞锋 料制造（不含危险化学品）；合成材料
人民币
武陵大道 销售；新材料技术研发。
66 号
（二）关联方主要财务数据、与本公司的关联关系以及履约能力分析
单位：万元
2021.1-9 2021.1-
关联人名 关联人与本公 2021.9 月 2021.9 月
月营业 9 月净 履约能力分析
称 司的关联关系 末总资产 末净资产
收入 利润
该公司依法持
与本公司受同
华峰热塑 续经营，经营状
一母公司控制 221,592 87,562 200,065 17,871
性 况良好，不存在
的其他企业
履约能力障碍。
该公司依法持
与本公司受同
续经营，经营状
华峰合成 一母公司控制 311,696 132,395 286,049 22,382
况良好，不存在
的其他企业
履约能力障碍。
7
2021.1-9 2021.1-
关联人名 关联人与本公 2021.9 月 2021.9 月
月营业 9 月净 履约能力分析
称 司的关联关系 末总资产 末净资产
收入 利润
该公司依法持
与本公司受同
广东聚氨 续经营，经营状
一母公司控制 16,771 10,766 18,596 1,319
酯 况良好，不存在
的其他企业
履约能力障碍。
该公司依法持
本公司的控股 续经营，经营状
华峰集团 1,844,257 1,500,819 181,041 65,693
母公司 况良好，不存在
履约能力障碍。
与本公司受同 该公司依法持
一实际控制人 续经营，经营状
江苏超纤 573,890 263,308 226,488 13,031
控制的其他企 况良好，不存在
业 履约能力障碍。
该公司依法持
与本公司受同
重庆聚酰 续经营，经营状
一母公司控制 138,316 104,710 189,958 72,094
胺 况良好，不存在
的其他企业
履约能力障碍。
该公司于 2021
年 8 月开始投料
与本公司受同
试生产，依法持
华峰环保 一母公司控制 37,390 1,822 1 -1,007
续经营，经营状
的其他企业
况良好，不存在
履约能力障碍。
注：1.华峰锦纶设立于 2021 年 9 月，以上关联方公司财务数据未经审计。
2．通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系
统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（ http://shixin.court.gov.cn/）、 全国 法 院 失 信被 执 行 人 名 单 信 息公 布与 查 询 网 站
（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径查询本
公告中的关联方均非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策、定价依据
本公司与上述关联方之间的日常关联交易是在双方日常业务过程中依照一
般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场
8
公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价
格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易主要为采购软件、物流运
输、物业、危废处置等服务及采购辅助材料等商品，主要是基于关联方专业性、
服务能力及业务协同效应等方面考虑，日常关联采购交易金额占公司主营业务采
购的比例较低，对公司生产经营不存在重大影响。
公司向关联人出售商品、提供劳务的日常关联交易主要为向关联方销售己二
酸产品，主要原因是己二酸为大宗化工原料，厂商集中度较高，公司系国内最大
的己二酸生产企业，不仅在规模、产品质量等方面具有竞争优势，亦是为数不多
的供应商选择之一。
（二）关联交易对公司的影响
公司上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司与相
关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务。公司关联交易公平、合理，
交易价格参照市场价格，定价公允，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司
利益，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董
事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方
开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，
不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事同意将此事项
提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
9
（二）独立意见
公司预计 2022 年度日常关联交易及调整 2021 年度日常关联交易预计额度是
基于市场环境变化，并根据实际经营情况和业务发展需要而作出，并按照“公开、
公平、公正”的原则，参照市场价格，定价公允，不存在损害公司股东，特别是
中小股东利益的情形。审议该议案表决时公司关联董事均回避表决，决策程序合
法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等法律法规及公司制度的相关要
求。
综上，同意公司预计 2022 年度日常关联交易及调整 2021 年度日常关联交易
预计额度的事项，并同意将该事项提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
同时关联股东应履行回避表决程序。
六、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议。
2.第八届监事会第四次会议决议。
3.独立董事事前认可及相关独立意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
10